3月16日，曼卡龙珠宝股份有限公司（证券代码：300945，证券简称：曼卡龙）召开2026年第一次临时股东会。会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了《关于变更公司营业范围并修改公司章程的议案》及《关于修订<对外投资决策制度>的议案》等重要议题，两项议案均获得超99%的赞成票通过，彰显股东对公司战略调整的高度认可。

本次股东会由公司董事会召集，董事长孙松鹤先生主持，会议于3月16日下午14:30在杭州市滨江区聚业路1号兴耀科创城C幢22楼会议室现场召开，并同步开通网络投票渠道。根据公告，公司已于2月28日在巨潮资讯网发布会议通知，会议召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。

会议出席情况显示，共有213名股东通过现场及网络方式参与投票，代表股份127,767,803股，占公司总股份的48.7530%。其中，现场出席股东及代理人6名，代表股份124,880,488股，占总股本的47.6513%；网络投票股东207名，代表股份2,887,315股，占总股本的1.1017%。中小投资者股东（除公司控股股东、实际控制人及其一致行动人以外的股东）参与表决的股份数同样为2,887,315股，占总股本的1.1017%。

会议对两项议案进行了逐项表决，具体结果如下：

《关于变更公司营业范围并修改公司章程的议案》

• 总表决情况：同意127,596,903股，占出席有效表决权股份总数的99.8662%；反对156,800股，占比0.1227%；弃权14,100股，占比0.0110%。
• 中小股东表决情况：同意2,716,415股，占中小股东有效表决权的94.0810%；反对156,800股，占比5.4307%；弃权14,100股，占比0.4883%。

《关于修订<对外投资决策制度>的议案》

• 总表决情况：同意127,596,503股，占出席有效表决权股份总数的99.8659%；反对156,900股，占比0.1228%；弃权14,400股，占比0.0113%。
• 中小股东表决情况：同意2,716,015股，占中小股东有效表决权的94.0672%；反对156,900股，占比5.4341%；弃权14,400股，占比0.4987%。

国浩律师（杭州）事务所朱爽、胡敏律师对本次股东会进行了现场见证，并出具法律意见书。律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席人员及召集人资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定，合法有效。

曼卡龙此次高票通过营业范围变更及制度修订议案，预示公司可能在业务拓展或治理结构优化方面迈出重要一步。营业范围的调整通常与公司战略布局相关，而《对外投资决策制度》的修订则有助于提升投资决策的规范性和风险控制能力，为公司未来发展提供制度保障。市场将持续关注公司后续在新业务领域的布局及相关进展。

本次股东会决议自公告之日起生效，相关工商变更登记及章程修订工作将按程序办理。

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