北京，2026年3月16日 —— 金通灵科技集团股份有限公司（以下简称'金通灵'）今日发布了2026年3月修订版《公司章程》，对公司治理结构、股东权利、董事会职权、利润分配政策等核心内容进行了明确规定。修订后的章程进一步完善了公司治理体系，为公司持续健康发展提供了制度保障。

根据公告，金通灵成立于2008年6月19日，前身为江苏金通灵风机有限公司，2010年6月25日在深圳证券交易所上市（证券代码：300091）。公司注册地址为南通市钟秀中路135号，注册资本达284,204.5067万元，法定代表人为总经理，公司为永久存续的股份有限公司。

章程明确规定，公司股东会为最高权力机构，董事会为经营决策主体，由9名董事组成，其中包括3名独立董事和1名职工代表董事。董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会，进一步强化公司治理的专业性和独立性。

章程详细规定了股东的各项权利，包括分红权、表决权、知情权、查阅权等。公司股份采取股票形式，每股面值1元，全部股份由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。

公司发起人情况如下：

关于股份转让，章程规定公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司股份及其变动情况，在就任期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%。

章程规定，董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名。董事会设董事长1名，副董事长1名，均由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会行使包括召集股东会、执行股东会决议、决定公司经营计划和投资方案、制定公司基本管理制度等重要职权。

公司高级管理人员包括总经理、副总经理、总工程师、财务负责人、董事会秘书等。总经理由董事会决定聘任或解聘，对董事会负责，主持公司的生产经营管理工作。

章程明确了公司利润分配政策，强调重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。公司原则上每年度进行一次利润分配，董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期利润分配。

在现金分红方面，公司在最近年度实现盈利且累计未分配利润为正，现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下，每年以现金方式分配的利润应不少于当年度实现的可供分配利润的10%，且任何3个连续年度内以现金方式累计分配的利润不少于该3年实现的年均可分配利润的30%。

章程还规定了差异化的现金分红政策，根据公司发展阶段和资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低分别为20%、40%或80%。

公司经营范围包括：鼓风机、压缩机、小型高效汽轮机、小型燃气轮机及各类配件的制造、加工、销售及相关技术咨询、技术服务；投资、运营新能源电站；新能源发电领域内的技术转让、技术开发、技术咨询；自营和代理上述商品和技术的进出口业务等。

公司经营宗旨是发扬忠诚、团结、求实、高效的企业精神，秉承以人为本、负有责任感的运营理念，采用先进的技术和科学的管理开发新型节能产品，使产品在科技含量、质量水平、价格体系等方面具有国际竞争力，以不断提升的经济效益回报全体股东和全体员工，同时为中国的节能环保事业作出积极贡献。

章程专章规定了公司党建工作，明确根据《中国共产党章程》规定，公司建立健全中国共产党的组织和工作机构，配备党务工作人员。公司为党组织的活动提供必要条件，将党组织机构设置及人员编制纳入公司管理机构和编制，党务工作及活动经费纳入公司年度预算，从公司管理费用中列支。

本次公司章程的修订，进一步完善了公司治理结构，明确了各方权利义务，为公司规范运作和持续健康发展奠定了坚实基础。投资者可通过公司指定信息披露媒体了解更多详情。

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