【财经网讯】威海广泰空港设备股份有限公司（证券代码：002111，证券简称：威海广泰）3月20日发布第八届董事会第九次会议决议公告，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于申请<税收居民证明>的议案》及《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》等多项重要议题。

公告显示，本次董事会会议于2026年3月19日在公司总部召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长李文轩先生主持，会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

会议以9票全票赞成通过了公司章程修订议案，主要涉及两大核心调整：

一是明确新增三处经营场所，分别为山东省威海市环翠区张村镇昌华路198号、张村镇双岛沈阳南路239号及羊亭镇惠河路93号，公司注册地址保持不变仍为山东省威海市环翠区黄河街16号。

二是将原'战略委员会'升级为'战略与可持续发展委员会'，并新增ESG（环境、社会及公司治理）管理专责职能。修订后，该委员会将负责统筹公司ESG战略规划、制度建设和组织架构，监督气候相关风险评估，审议ESG报告及相关重大事项，标志着公司在可持续发展治理方面的系统化升级。

会议同时审议通过向主管税务机关申请开具《中国税收居民身份证明》的议案，此举将有助于公司在跨境业务中享受税收协定优惠，降低国际业务税负成本。

此外，董事会决定于2026年4月7日下午14:30在公司三楼会议室召开2026年第一次临时股东会，将《关于修订<公司章程>的议案》等事项提交股东大会审议。

本次董事会多项议案的通过，显示威海广泰在完善公司治理结构、强化合规管理及推进可持续发展战略方面的积极布局。市场分析认为，经营场所的扩容可能与公司产能扩张计划相关，而ESG治理体系的强化则顺应了资本市场对上市公司高质量发展的要求。

（完）

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