威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称'威海广泰'）于2026年3月发布了修订版公司章程，对公司治理结构、股权管理、董事会职责等重要事项进行了明确规定，进一步完善了公司内部治理体系。

公告显示，威海广泰成立于2002年8月，前身为威海广泰空港设备有限公司，2007年1月在深圳证券交易所上市，股票代码为002111。公司当前注册资本为人民币531,227,261元，注册地址位于山东省威海市环翠区黄河街16号，经营场所分布于威海市环翠区张村镇及羊亭镇多个地点。

公司章程详细规定了公司股份发行、增减及转让的相关规则。公司股份采取股票形式，每股面值为人民币壹元，全部为普通股，由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。公司发起人包括威海广泰投资有限公司、李光太、烟台国际机场集团航空食品有限公司等五方，发起设立时发行股份总数为2730万股。

关于股份回购，章程明确公司在减少注册资本、与其他公司合并、实施员工持股计划或股权激励、转换可转债以及维护公司价值及股东权益所必需等六种情形下可以收购本公司股份，其中通过集中交易方式收购的股份合计不得超过已发行股份总数的10%，且需在三年内转让或注销。

公司股东会作为最高权力机构，行使包括选举董事、审议利润分配方案、增减注册资本、修改公司章程等重大职权。董事会由9名董事组成，设董事长1人，作为公司法定代表人，同时创新性地设立名誉董事长1人，由对公司做出重要贡献的现任或离任董事担任，可列席董事会会议并提供战略指导。

董事会下设审计委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会等专门委员会。其中审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，由5名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事至少3名，充分保障公司财务信息披露的真实性和准确性。

公司经营宗旨为'追求卓越管理，生产高质量产品，提供优质服务，开发高回报市场'，倡导'新概念、新技术、新产品'，坚持多维度创新。经营范围涵盖特种设备设计制造、道路机动车辆生产、通用航空服务、第三类医疗器械经营等多项许可类业务，以及货物进出口、新能源汽车销售、智能无人飞行器制造等一般项目。

值得注意的是，章程特别增加了'涉及军工事项特别条款'章节，明确公司接受国家军品订货的责任，严格执行国家安全保密法律法规，建立保密工作制度和军品信息披露审查制度，确保国家秘密安全。同时规定公司修改涉及军工事项的章程条款时，需经国务院国防科技工业主管部门同意。

公司章程对利润分配政策做出详细规定，公司实行持续、稳定的利润分配政策，优先采取现金方式分配利润。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。当公司出现最近一年审计报告为非无保留意见、可分配利润为负值、有重大投资计划或现金支出等情形时，可以不进行利润分配。

公司董事会需结合盈利情况、资金需求和股东回报规划等因素提出利润分配预案，独立董事应对利润分配预案发表明确独立意见。如年度盈利但未提出现金分红预案，董事会需在定期报告中披露原因，独立董事应发表独立意见。

威海广泰表示，本次章程修订旨在进一步完善公司治理结构，规范公司运作，保护投资者合法权益，促进公司持续健康发展。修订后的章程自公司股东会审议通过之日起施行。

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