创业慧康科技股份有限公司（证券代码：300451，证券简称：创业慧康）于2026年3月19日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了关于修改《公司章程》及修订相关治理制度的议案，拟设立1名联席董事长以完善公司治理结构。

为适应公司发展需要，创业慧康拟在董事会架构中增设联席董事长职位，相关章程条款修改如下：

公司表示，除上述条款外，《公司章程》其他内容保持不变。本次章程修改事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，审议通过后将授权公司管理层办理工商变更登记及备案等相关手续。

为与《公司章程》修改内容保持一致，公司同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》，新增联席董事长相关条款。

《股东会议事规则》主要修订内容为：将原'董事长不能履行职务或不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名董事主持'修改为'董事长不能履行职务或不履行职务时，由联席董事长主持；联席董事长不能履行职务或不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名董事主持'。

《董事会议事规则》则在董事会组成条款中增加'联席董事长1人'，并相应修改董事长、联席董事长的选举产生程序及会议主持规则，明确'董事会会议由董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由联席董事长主持；联席董事长不能履行职务或不履行职务时，由过半数的董事共同推举一名董事主持'。

上述相关制度修订已通过董事会审议，将与《公司章程》修改议案一并提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关文件。

本次公司治理结构调整，旨在进一步完善公司法人治理体系，提升决策效率，符合公司长期发展战略需要。市场分析人士认为，增设联席董事长职位可能有助于优化公司决策机制，增强管理层协作效率。

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