3月27日，石家庄以岭药业股份有限公司（证券代码：002603 证券简称：以岭药业）发布第八届董事会第二十次会议决议公告。会议于2026年3月26日以现场方式召开，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》及《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，两项议案均获全票通过。

公告显示，本次董事会应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议由公司董事长吴相君主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。

在《关于修改<公司章程>的议案》方面，以岭药业表示，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》予以修订。该议案需提交公司股东会审议，具体修订内容可参见同日披露的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2026-010）。

此外，董事会还审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，公司定于2026年4月13日召开2026年第一次临时股东会。关于临时股东会的具体事宜，投资者可查阅同日刊登的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-011）。

上述公告及相关文件已同步刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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