3月27日，恒玄科技(上海)股份有限公司（证券代码：688608，证券简称：恒玄科技）发布公告称，公司于2026年3月26日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的议案》，对公司注册资本、《公司章程》及部分治理制度进行调整。

公告显示，恒玄科技此次注册资本变更是由于公司完成了2023年限制性股票激励计划第二个归属期的股份登记工作。公司股份总数由168,366,223股增加至168,693,735股，注册资本相应由16,836.6223万元人民币变更为16,869.3735万元人民币。

根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，恒玄科技对《公司章程》部分条款进行了修订，主要涉及以下方面：

• 注册资本与股份总数更新：将第六条注册资本及第二十一条股份总数分别更新为16,869.3735万元和16,869.3735万股。

• 新增控股股东及实际控制人相关条款：在第四章“股东和股东会”中新增第四十四条，明确“控股股东、实际控制人同时担任公司董事长和总经理的，公司应当合理确定董事会和总经理的职权，说明该项安排的合理性以及保持公司独立性的措施。”

• 完善股东权利征集机制：对第八十六条关于股东投票权及征集投票权的条款进行细化，明确股东权利征集应采取无偿方式，并充分披露必要信息。

• 细化董事选举累积投票制：将原“选举二名以上董事”修改为“选举二名以上非独立董事或者选举两名以上独立董事”时实行累积投票制。

• 新增董事任职资格审核与离职管理要求：明确董事会提名委员会对董事候选人任职资格的审核义务，以及董事离职时未履行完毕承诺的持续履行责任。

• 新增“薪酬与激励”章节：第七章专门规定了公司薪酬与激励机制，包括建立与公司绩效、个人业绩相联系的薪酬机制，明确董事、高级管理人员薪酬方案的制定与审批程序等。

为进一步完善公司治理结构，恒玄科技对部分现有治理制度进行修订，并制定了新的制度，具体如下：

公告指出，上述拟修订和制定的治理制度已通过公司第三届董事会第三次会议审议。其中需提交股东会审议的制度，待股东会审议通过后生效；其余制度自董事会审议通过后生效。修订后及新制定的部分治理制度全文已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

恒玄科技表示，本次变更注册资本、修订《公司章程》及相关治理制度，是为了适应公司发展需要，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作。相关事项尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，最终以工商登记机关核准的内容为准。

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