2025年8月21日15点，熊猫金控股份有限公司在公司会议室召开了2025年第四次临时股东大会，本次会议由王正董事长主持。会议将对多项重要议案进行审议，涉及公司治理结构和相关制度的修订。
取消监事会并修订《公司章程》
为贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理和规范运作水平，公司拟取消监事会，将监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时废止《监事会议事规则》。此外，《公司章程》也进行了多处修订，如在第一条中增加了“职工”权益的表述，对法定代表人的定义和职责进行了细化，对股东和董事的权利义务规定也进行了相应调整。这些修订旨在使公司治理更加符合最新法律法规和监管要求。
《公司章程》修订内容对比
| 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 |
|---|---|
| 第一条：为了维护公司、股东和债权人的合法权益……制订本章程。 | 第一条：为了维护公司、股东、职工和债权人的合法权益……制定本章程。 |
| 第八条：董事长为公司的法定代表人。 | 第八条：董事长是代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人…… |
| …… | …… |
多项制度修订议案待决
除了取消监事会和修订《公司章程》外，会议还将审议关于修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》和《累积投票制度实施细则》的议案。这些议案的提出是为了落实监事会改革要求，进一步规范和优化公司治理程序，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，以及使相关制度更加符合最新法律法规和规范性文件的规定。
会议流程与表决安排
会议议程包括介绍出席会议股东情况、宣读《大会须知》和《大会表决的说明》、审议各项议案、股东发言及公司相关人员回答提问、议案表决、宣布表决结果、律师发表意见等环节。表决工作由大会秘书处负责，设监票人三人，对投票和计票过程进行监督，并由律师当场见证。本次股东大会有5项表决内容，股东需在“同意”“反对”“弃权”三项中选择一项填上所投股份数，不按要求填写的表决票视为无效票。
本次临时股东大会的各项议案若通过，将对熊猫金控的公司治理结构和相关制度产生重要影响，公司治理水平有望进一步提升。后续我们将持续关注会议的表决结果和公司的发展动态。
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