2025年8月29日，上海爱建集团股份有限公司召开2025年第一次临时股东大会，会议围绕公司治理、审计机构续聘、董事会换届等多项重要议案展开审议。
取消监事会，修订公司章程
为贯彻新《公司法》精神，做好与上位规定的衔接，公司拟取消监事会，将《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，并对《上海爱建集团股份有限公司章程》进行全面修订。此次修订涉及股东权益、公司治理结构、股份发行与转让等多个方面，旨在进一步提升公司规范运作水平。
修订公司治理制度
根据新《公司法》及相关法律法规和规范性文件的要求，公司将修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》相应条款及有关表述，以完善公司治理结构，提高公司运作效率。
续聘审计机构
立信会计师事务所（特殊普通合伙）将继续担任公司2025年度年报及内控审计机构。该所自公司成立以来一直承担审计工作，对公司业务流程、会计核算和管理情况较为熟悉，有利于审计工作的整合开展。2025年的年报审计收费和内控审计收费与2024年持平，分别为180万元和55万元。
董事会换届
爱建集团第九届董事会任期届满，将进行换届选举。此次提名王均金、范永进、高兵华、蒋海龙、马金为第十届董事会非独立董事候选人，樊芸、段祺华、李健为独立董事候选人。另外一名职工董事将由公司职工代表大会选举产生。
王均金现任上海均瑶（集团）有限公司董事长等多项职务，同时担任爱建集团董事长；范永进曾任上海爱建集团股份有限公司董事长等职，现任上海工商界爱国建设特种基金会理事长；高兵华现任上海均瑶（集团）有限公司执行总裁；蒋海龙现任湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事等职，同时担任爱建集团董事、总裁；马金现任爱建集团董事、常务副总裁等职。
独立董事方面，樊芸为第十四届全国人大代表等；段祺华是上海段和段律师事务所创始主任；李健现任金浦投资新材料基金负责人等职。
此外，会议还审议了《关于第十届董事会独立董事津贴的议案》，提议第十届董事会独立董事津贴标准为人民币20万元/人/年（税前），具体金额按照实际履职时间（按月）计算并发放。
本次临时股东大会的各项议案若顺利通过，将对爱建集团的未来发展产生深远影响。公司将在新的治理架构和管理团队的带领下，积极应对市场挑战，实现高质量稳健发展。
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