近日，*ST熊猫（维权）（证券代码：600599）发布了第八届董事会第九次会议决议公告。该会议通知于2025年8月22日以电话、电子邮件等方式发送给各位董事，并于8月26日上午十点在公司召开，由董事长王正先生主持，应到董事5人，实到董事5人，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

聘任新财务总监

会议以通讯表决方式审议通过了关于聘任公司财务总监的议案。经公司第八届董事会提名委员会任职资格审查、审计委员会审核通过，董事会同意聘任陈默先生为公司财务总监，任期自董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。该议案的表决结果为同意票数5票，占出席会议有表决权票数的100%，反对票数和弃权票数均为0票。相关具体内容可详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《*ST熊猫关于聘任公司财务总监的公告》（公告编号：临2025 - 052）。

董事长代行董秘职责

会议还审议通过了关于董事长代行董事会秘书职责的议案。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会秘书空缺时间超过3个月的，董事长应当代行董事会秘书职责。此前，刘玉铭先生于2025年8月6日申请辞去董事长职务，公司董事会已选举王正先生为公司第八届董事会董事长。为保证董事会工作的正常进行，在公司聘任新的董事会秘书之前，将由公司董事长王正先生代行董事会秘书职责，同时公司董事会将按相关规定尽快聘任新的董事会秘书。此议案的表决结果同样为同意票数5票，占出席会议有表决权票数的100%，反对票数和弃权票数均为0票。

此次董事会会议的决议，将对*ST熊猫后续的财务管理和董事会秘书工作产生重要影响，市场也将持续关注公司在新人事安排下的发展动态。

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