2025年9月17日，昆吾九鼎投资控股股份有限公司召开2025年第二次临时股东会，董事长王亮主持会议，会议围绕两项重要议案展开讨论。
取消监事会并修订治理制度
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规，结合公司实际情况，公司计划取消设置监事会和监事，监事会的职权将由董事会审计委员会行使。《昆吾九鼎投资控股股份有限公司监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度也将相应废止。
同时，公司拟对《昆吾九鼎投资控股股份有限公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》进行相应修订，并提请股东逐项审议子议案。详细内容可参阅2025年8月28日在《上海证券报》或上海证券交易所网站披露的各项制度全文。
收购南京神源生部分股权并增资
公司拟通过收购股权及增资方式，以21315.88万元获得南京神源生智能科技有限公司53.2897%股权。具体收购情况如下：
| 出让方 | 出让股权比例 | 交易对价（万元） |
|---|---|---|
| 戴振东 | 18.7915% | 5637.45 |
| 南京森力瑟智能科技合伙企业（有限合伙） | 5.0000% | 1500.00 |
| 赵海鹰 | 3.0000% | 900.00 |
| 潍坊中科海创股权投资合伙企业（有限合伙） | 9.9800% | 2994.00 |
| 青岛汇青投资合伙企业（有限合伙） | 0.9481% | 284.43 |
合计受让南京神源生37.7196%股权（后续增资完成后将稀释为28.2897%），交易对价合计为11315.88万元。收购股权完成后，公司拟以10000.00万元对南京神源生进行增资并获得增资后25%的股权。
为保障中小股东权益，公司增设了业绩承诺安排。业绩承诺方戴振东需确保目标公司在2026 - 2030年，合并报表口径经审计的营业收入分别不低于1500万元、3000万元、5000万元、1亿元、1.6亿元。2026年和2027年，目标公司各年度主营业务开展还有具体进度目标，如下表所示：
| 承诺事项 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|
| 六维力传感器产品送样厂商累计数量（个） | 5 | 10 |
| 六维力传感器新型号研发累计数量（个） | 6 | 14 |
| 公司成立人形机器人训练中心的累计数量（个） | 1 | 2 |
| 六维力传感器相关产品百万级别订单累计数量（个） | 2 | 7 |
| 抛光打磨机订单累计金额（万元） | 300 | 800 |
若目标公司未达到业绩承诺，原实际控制人需进行业绩补偿。投资方拟分5期支付现金购买业绩承诺方持有的标的公司股权，具体付款安排如下：
| 付款安排 | 付款条件 | 款项性质 | 比例 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|
| 第一期 | 《转股&增资协议》及补充协议签署并生效，《转股&增资协议》约定的第一期付款条件全部满足 | 股权转让款 | 15% | 自有资金 |
| 第二期 | 《转股&增资协议》约定的第二期付款条件全部满足 | 股权转让款 | 25% | 自有资金 |
| 第三期 | 《转股&增资协议》约定的第三期付款条件全部满足 | 股权转让款 | 25% | 自有资金 |
| 第四期 | 2026年标的公司承诺的业绩承诺指标二均已完成 | 股权转让款 | 25% | 自有资金 |
| 第五期 | 2027年标的公司承诺的业绩承诺指标二均已完成 | 股权转让款 | 10% | 自有资金 |
本次收购是公司出于改善经营现状、打造第二增长曲线考虑做出的业务转型升级，有助于提高公司的持续经营能力，维护全体股东尤其是中小投资者的利益。
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