北京，2025年11月21日——国网英大（维权）股份有限公司（以下简称“国网英大”）今日在北京召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于聘用公司2025年度会计师事务所的议案》及《关于公司继续为董事及高级管理人员购买董责险的议案》。会议决定更换审计机构为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），审计费用总额较上年微降0.75%；同时批准未来五年继续为董监高投保总额1亿元的董事责任险，年保费约70万元。

根据公告，国网英大因财政部关于会计师事务所轮换的政策要求，拟终止与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的合作，转而聘用中审众环担任2025年度财务报告及内部控制审计机构。信永中和已为公司连续服务5年，上年度审计意见为标准无保留意见。

本次审计服务通过招投标确定价格，公司及子公司2025年审计费用总额为345万元，较2024年的347.61万元下降0.75%。其中，合并及母公司审计费用110.10万元（含内部控制审计30万元），内控审计费用较上年的28万元增长7.14%。

公告显示，中审众环为全国首批证券期货业务资格会计师事务所，2024年审计业务收入18.35亿元，上市公司客户244家，其项目团队由王锐（合伙人）、孙瑞（签字会计师）及张力（质控复核合伙人）组成，三人近三年均无执业处罚记录。

在风险管理方面，会议审议通过了董责险续保方案。公司拟为全体董事、高级管理人员及相关责任主体续购责任险，保险期限为2026年至2030年，按年承保。方案显示，该保险年度保额1亿元，年保费约70万元，累计保费预计不超过400万元。

本次续保延续了公司2021年首次投保的保障范围，旨在进一步健全风险管理体系。根据议案，股东会授权董事会及管理层办理后续投保事宜，包括确定保险公司、调整保险条款及续期安排等，以提高决策效率。

本次股东会还就股东关心的审计机构衔接、董责险理赔机制等问题进行了沟通。会议表决结果将结合现场投票与网络投票数据合并统计后公告，北京市中伦律师事务所为本次会议提供法律见证。

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