2026年2月13日，国泰新点软件股份有限公司（证券代码：688232，证券简称：新点软件）发布公告称，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投资建设新项目、其他募投项目及永久补充流动资金的议案》，同意将'新点软件区域运营中心建设项目'结项，并将节余的1.52亿元募集资金用于投资AI相关新项目、支持其他募投项目及补充流动资金。该议案尚需提交公司股东会审议。

新点软件于2021年11月12日完成首次公开发行人民币普通股(A股)，募集资金总额40.00425亿元，净额38.2726817949亿元。公司对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、监管银行签订了监管协议。

'新点软件区域运营中心建设项目'于2025年12月31日结项，该项目原计划使用募集资金3.7亿元，实际使用2.178117亿元，预计待支付金额3200万元，产生利息收入净额3167.71万元，最终节余募集资金1.518654亿元。

公司拟将1.518654亿元节余募集资金按以下方式使用：

1. 投资建设新项目（9,081.00万元）
2. 'AI驱动的三码融合软件开发新范式关键技术研究项目'：5,081.00万元

3. 'AI大模型赋能新一代造价算量关键技术研究及产品化落地项目'：4,000.00万元

4. 支持其他募投项目（2,000.00万元）

5. 投入'行业大模型及数据要素运营平台技术与应用研发项目'

6. 永久补充流动资金（4,105.54万元）

7. 用于公司日常生产经营活动

AI驱动的三码融合软件开发新范式关键技术研究项目

该项目总投资5,081.00万元，建设周期3年，计划于2029年2月完成。项目将构建'需求驱动→智能协同→快速迭代→持续优化'的组织级软件开发新范式，打造集成'融易'开发大模型、三码融合软件平台、全流程AI工具链、开发资产运营平台的一体化体系。

主要建设内容包括：开发新范式全维度规范体系构建、'易构'三码融合软件平台研发、'融易'开发大模型研发、开发资产运营平台研发、全流程AI工具链与多Agent协同体系研发、新范式下组织级软件开发流程重构指南编制。

项目实施主体为公司及全资子公司苏州国泰新点软件有限公司、江苏国泰新点网络有限公司，实施地点位于江苏省苏州市及张家港市。

AI大模型赋能新一代造价算量关键技术研究及产品化落地项目

该项目总投资4,000.00万元，建设周期3年，计划于2029年2月完成。项目将在现有算量软件基础上，以'智能化重构工作流，协同化赋能生态链'为核心理念，构建'AI+造价算量'的全新范式。

主要建设内容包括AI建模、AI算量智能助手、AI智能提量及国产化适配。项目实施主体和地点与上述项目相同。

公司特别提醒投资者注意以下风险：

1. 如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，募投项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。

2. 公司使用节余募集资金投资建设新项目的可行性分析是基于当前经济形势、行业前景的判断等综合因素做出。项目实施过程中，面临行业政策变化、市场变化、项目管理等诸多不确定因素，可能存在项目进程未达预期的风险。

公司董事会审计委员会和董事会已审议通过本事项，保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。该议案尚需提交公司股东会审议。

董事会审计委员会认为，本次使用节余募集资金符合公司主营业务发展需要，有利于提高募集资金使用效率，增强公司市场竞争力，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。

保荐机构认为，公司本次使用节余募集资金投资建设新项目、其他募投项目及永久补充流动资金，符合公司主营业务发展需要，有利于公司长远发展及提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东利益。

本次资金调整显示新点软件正加速向AI领域布局，通过技术创新提升核心竞争力，为公司未来发展奠定基础。

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