（本报讯）山东联科科技股份有限公司（证券代码：001207，证券简称：联科科技）于2026年3月6日召开第三届董事会第十四次会议及第三届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。公司拟使用自有资金开展外汇套期保值业务，以应对汇率波动风险，保障公司海外业务稳健运营。

公司开展外汇套期保值业务的主要目的是有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩的不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性。据公告显示，公司及子公司存在海外业务，汇率波动已对经营业绩产生一定影响。

公司明确表示，外汇套期保值业务将严格遵循锁定汇率、利率风险的原则，不以投机、套利为目的。针对可能面临的市场风险、汇率波动风险、信用风险和内部控制风险，公司制定了多项风险控制措施：

1. 加强汇率研究分析，实时关注市场环境变化，适时调整操作策略
2. 制定《外汇套期保值业务管理制度》，规范操作流程和审批权限
3. 严格控制资金规模，不超过董事会批准的额度，实行额度内循环滚动使用
4. 审慎审查合约条款，定期监督检查业务规范性和内控有效性
5. 建立风险预警机制，当亏损达到最近一年经审计净利润10%且绝对金额超1000万元时及时披露

董事会意见：同意公司使用自有资金开展外汇套期保值业务，认为此举有助于提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施相关事宜。

审计委员会意见：认为公司开展外汇套期保值业务具有必要性，相关内控制度完善，风险控制措施可行，能够有效规避汇率波动风险。

保荐机构意见：中泰证券股份有限公司作为保荐机构，对公司开展外汇套期保值业务无异议，认为该事项决策程序合规，有利于控制外汇风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司表示，将严格按照《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号-套期会计》及《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定执行外汇套期保值业务的会计政策及核算原则。

本次外汇套期保值业务在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。业务授权期限内，额度可循环滚动使用，如单笔交易存续期超过决议有效期，决议有效期将自动顺延至该笔交易终止时止。

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