【上海，2026年3月14日】上海外服控股集团股份有限公司（证券代码：600662，证券简称：外服控股）今日发布第十二届董事会第八次会议决议公告，宣布'数字外服'转型升级募投项目已实施完毕，并计划将节余募集资金24,331.71万元永久补充流动资金。

公告显示，公司于2026年3月13日以通讯表决方式召开了第十二届董事会第八次会议。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于'数字外服'转型升级募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。根据议案，公司'数字外服'转型升级募投项目已实施完毕，董事会同意对该项目予以结项，并将节余募集资金24,331.71万元（实际余额以资金转出当日金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。该议案尚需提交公司股东会审议。

此外，会议还审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，为后续相关议案的审议和决策做好准备。

会议审议议案及表决情况如下：

公司董事会表示，独立财务顾问已就节余募集资金永久补充流动资金事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

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