3月14日，川润股份（002272）发布第七届董事会第六次会议决议公告，宣布公司向特定对象发行股票募投项目'川润液压液冷产品产业化及智能制造升级技术改造项目'已达到预定可使用状态，董事会审议通过将节余募集资金永久补充流动资金，并决定于3月30日召开2026年第一次临时股东会审议相关议案。

公告显示，本次董事会于2026年3月13日以现场结合通讯方式在成都召开，应参会董事9人，实际参会董事9人，会议由罗永忠先生主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议审议通过两项议案，均以9票赞成、0票反对、0票弃权获得通过：

根据公告，川润股份本次结项的募投项目为'川润液压液冷产品产业化及智能制造升级技术改造项目'。公司表示，为提升资金使用效率，决定将该项目结项后的节余募集资金（含现金管理收益、专户存款利息和扣除银行手续费的净额，不包括后续预估尚需支付的尾款及质保金）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

公告特别说明，公司将保留募集资金专户直至尚需支付的尾款及质保金支付完毕，届时将注销相关募集资金专户并终止《募集资金三方监管协议》。已签订合同尚待支付的尾款最终可能因实际支付情况有所调整，节余资金具体金额以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准。

公司保荐人中信建投证券股份有限公司已对该事项出具无异议的核查意见。

此外，董事会决定于2026年3月30日（星期一）下午14:30召开公司2026年第一次临时股东会，具体会议事项详见公司同日发布的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

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