3月17日，浙江宏昌电器科技股份有限公司（证券代码：301008，证券简称：宏昌科技）发布第三届董事会第十一次会议决议公告。会议审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》及《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，相关议案将提交公司股东会审议。

公告显示，宏昌科技第三届董事会第十一次会议于2026年3月17日以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长陆宝宏先生召集并主持，应到董事8人，实到董事8人，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

会议逐项审议并通过了以下议案：

据了解，《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》的具体内容将在公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的专项公告中详细披露。公司表示，部分募投项目结项后将节余募集资金永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，优化公司资金结构，符合公司经营发展需要。

此外，为保障股东行使权利，公司董事会决定召开2026年第一次临时股东会，相关会议通知已在巨潮资讯网披露。

本次董事会会议还审议通过了多项备查文件，包括董事会决议、独立董事专门会议决议、董事会审计委员会及战略委员会会议决议，以及国信证券股份有限公司出具的相关核查意见。

宏昌科技表示，将严格按照相关法律法规要求，及时履行信息披露义务，确保公司信息披露的真实、准确、完整。

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