3月19日，湘潭电机股份有限公司（证券代码：600416，简称'湘电股份'）发布第九届董事会第十四次会议决议公告，会议以通讯表决方式审议通过了包括新设一级机构、增加募投项目实施主体及购买董责险在内的多项重要议案。

优化管理架构 新设审计部与采购中心

为强化内部管控与供应链管理，董事会全票审议通过《关于新设一级机构的议案》，同意公司新增'审计部'和'采购中心'两个一级部门。公告显示，此举旨在优化公司管理体系，进一步加强审计监督职能与集中采购管理，提升运营效率与风险控制能力。

募投项目实施主体扩容 加速航空电气产业化

会议审议通过《关于增加募投项目实施主体的议案》，同意将'湖南湘电动力有限公司'纳入2024年向特定对象发行股票募投项目'航空电气系统系列化研制及产业化项目'的实施主体范围。公司表示，本次调整旨在优化资源配置，加快项目实施进度，提升募集资金使用效率。

公告特别强调，本次增加实施主体不涉及募集资金投向、用途或实施方式的变更，不会对项目产生实质性影响，亦不存在损害股东及债券持有人利益的情形。董事会已授权管理层办理新增主体的募集资金专户开立及四方监管协议签署等事宜。

拟投保1亿元董责险 完善风险管理体系

为降低运营风险、保障董事及高管履职安全，董事会审议通过《关于公司拟购买董责险并授权公司经理层办理相关事宜的议案》。根据方案，公司拟为全体董事、高级管理人员及相关责任主体购买责任保险，具体方案如下：

因全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，本次议案全体董事均回避表决，将直接提交公司股东会审议。该议案已通过公司第九届董事会薪酬与考核委员会第二次会议预审。

湘电股份表示，上述举措旨在完善公司治理结构，提升风险管理水平，为公司持续健康发展奠定基础。相关具体内容可查阅公司同日在上海证券交易所网站披露的系列公告。

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