3月27日，兰州兰石重型装备股份有限公司（证券代码：603169，证券简称：兰石重装）发布第六届董事会第十二次会议（临时）决议公告。会议以现场加通讯表决方式召开，审议通过了《关于募投项目之盘锦浩业EPC项目继续延期的议案》和《关于2026年度内部审计计划的议案》两项重要议案。

会议于2026年3月27日在公司六楼会议室召开，会议通知已于3月20日以电子邮件方式送达全体董事。应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席会议。会议由董事长郭富永主持，会议的召集与召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。

公告显示，《关于2026年度内部审计计划的议案》已事先经公司董事会审计委员会审议通过。关于盘锦浩业EPC项目延期的具体原因及后续安排，公司将在同日披露的《关于部分募投项目延期的公告》（临2026-013）中详细说明，投资者可通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查阅相关公告以了解具体情况。

本次董事会决议的顺利通过，将为公司相关项目的有序推进和内部管理的规范运作提供重要保障。

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