2月9日，紫光国芯微电子股份有限公司（证券代码：002049，简称“紫光国微”）发布第八届董事会第三十七次会议决议公告。会议审议通过了包括自有资金委托理财、闲置募集资金现金管理、制度修订及召开临时股东会在内的五项议案，其中两项资金管理计划合计涉及金额达25.6亿元。

会议于2026年2月9日在北京公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长陈杰主持，部分高级管理人员列席。各项议案均以9票全票同意获得通过。

资金管理计划落地 提升闲置资金收益

公告显示，公司将实施两项资金管理计划以提高资金使用效率：

上述额度在有效期内可循环滚动使用，公司管理层获授权在额度和期限内行使投资决策权并签署相关文件。据了解，自有资金委托理财及闲置募集资金现金管理的具体方案将遵循安全性原则，投资于低风险、流动性好的产品。

内部治理持续完善 关联交易及审计制度修订

董事会同时审议通过《关联交易管理制度》及《董事会审计委员会工作细则》的修订议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等最新监管要求，结合公司实际情况对相关条款进行更新，旨在进一步规范关联交易决策程序，强化审计委员会监督职能。其中，《关联交易管理制度》修订案尚需提交公司股东会审议。

临时股东会将于2月26日召开

会议决定于2026年2月26日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会，将对董事会提交的关联交易管理制度修订等议案进行审议。投资者可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与表决。

紫光国微表示，本次系列议案的通过有助于优化公司资金配置，完善治理结构，符合公司及全体股东的长远利益。相关公告已在《中国证券报》及巨潮资讯网披露，投资者可查阅详细内容。

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