9月17日，哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“哈三联”）召开第四届董事会第二十四次会议与第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》，将回购价格调整为6.48元/股。

2022年限制性股票激励计划回顾

2022年7月29日，哈三联第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，独立董事发表同意意见。同日，第三届监事会第十六次会议也审议通过相关议案。

7月30日，公司披露《独立董事关于公开征集表决权的公告》，独立董事征集委托投票权。7月30日至8月8日，公司公示激励对象名单，监事会未收到异议。8月10日，披露相关核查报告。

8月29日，第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过调整激励计划相关事项及授予限制性股票议案。9月30日，公司向175名激励对象授予6,775,183股限制性股票，授予价格6.98元/股。

2022年12月26日，第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议同意变更40,000股库存股份用途。2023年1月11日，股东大会审议通过该变更。4月28日，股份注销完成，总股本由316,600,050股减少为316,560,050股。

2023年9月14日，第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八次会议审议通过调整回购价格、回购注销部分限制性股票及解除限售条件成就等议案。10月10日，股东大会通过回购注销议案，因7名激励对象离职，回购注销其限制性股票。

2024年9月14日，第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过相关议案。11月13日，股东大会通过回购注销议案，因1名激励对象离职，回购注销32,500股限制性股票，注销完成后总股本减少为316,357,550股。

回购价格调整依据及情况

根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》规定，若公司发生派息等影响公司股本总额或股票价格事项，需对尚未解除限售的限制性股票回购价格做相应调整，调整公式为P＝P0 - V（P为调整后的每股限制性股票回购价格；P0为每股限制性股票授予价格；V为每股的派息额，且P仍须大于0）。

经2025年5月15日召开的2024年年度股东大会审议通过，公司2024年度利润分配方案为：以总股本316,357,550股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。结合公司2024年度利润分配方案及激励计划实际情况，公司将本次激励计划限制性股票回购价格由6.68元/股调整为6.48元/股。

调整对公司影响

本次调整符合相关法律法规及公司激励计划草案规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。独立董事专门会议、监事会均同意本次调整事项，北京市中伦律师事务所也出具法律意见，认为相关事项符合规定。

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