2025年10月10日，合肥井松智能科技股份有限公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划回购数量、回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，决定对2024年限制性股票激励计划作出调整，并回购注销部分限制性股票。

已履行决策程序与信息披露回顾

2024年7月18日，公司第二届董事会第九次会议与第二届监事会第七次会议，审议通过激励计划草案等相关议案，律师及独立财务顾问出具报告，并于次日在上海证券交易所网站披露公告。

7月19日，公司披露独立董事公开征集委托投票权公告。7月19日至28日，对拟激励对象名单进行内部公示，期满监事会未收到异议，7月31日披露核查意见及公示情况说明。

8月5日，2024年第二次临时股东大会审议通过激励计划相关议案，次日披露内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告。同日，第二届董事会第十次会议与第二届监事会第八次会议，审议通过调整激励计划相关事项及授予限制性股票议案。

10月22日，公司完成限制性股票登记工作，并于24日披露相关公告。2025年10月10日，第二届董事会第十八次会议审议通过本次回购注销等议案。

回购注销详情

• 原因：因本次激励计划授予的限制性股票第一个解除限售期，公司层面业绩考核指标中，营业收入增长率达到触发值但未达目标值，净利润增长率未达触发值，对应第一个解除限售期公司层面解除限售比例为80%，所以需回购注销32名激励对象不得解除限售的限制性股票。
• 数量及价格调整：原回购数量120,547股（调整前），因公司2024年年度权益分派实施资本公积转增股本，根据调整方法，回购数量调整为139,835股。原回购价格6.75元/股（调整前）加上中国人民银行同期存款利息之和，经2024年前三季度及年度权益分派派息、资本公积转增股本调整后，回购价格为5.6414元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。
• 资金来源：本次回购资金全部为公司自有资金，回购总金额为人民币788,865.1690元加上中国人民银行同期存款利息之和。

股本结构变动

本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由100,742,300股变更为100,602,465股。具体股本结构变动如下：

注：以上股本结构变动情况，以本次回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

对公司影响及后续安排

公司本次调整回购数量、回购价格和回购注销部分限制性股票，符合相关法律法规及激励计划草案规定，不影响公司核心团队积极性与稳定性，不影响激励计划继续实施，对公司财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及股东利益情况。后续公司将依据相关规定履行通知债权人程序，办理回购注销相关手续，修改公司章程并办理注册资本变更登记，及时履行信息披露义务。律师认为，公司本次相关事项已获得现阶段批准和授权，解除限售条件已成就，回购注销事项符合规定。

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