汉朔科技股份有限公司于2025年9月28日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了回购公司股份方案。公司拟使用自有资金和/或自筹资金，以集中竞价交易方式回购部分已发行的人民币普通股（A股）股票，回购股份将用于员工持股计划或股权激励。
回购方案主要内容
本次回购股份的资金总额预计不低于15,000万元且不超过30,000万元（均含本数）。按照回购价格上限84元/股和回购金额下限测算，预计可回购股份数量为1,785,715股，占公司目前总股本422,400,000股的0.42%；按照回购价格上限和回购金额上限测算，预计可回购股份数量为3,571,428股，占公司目前总股本的0.85% 。具体回购股份的数量以回购实施完成/回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。
回购股份的方式为通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。回购股份的价格不超过84元/股（含），该回购价格上限不高于董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150% 。若公司在回购期间发生资本公积转增股本、派发股票股利或现金股利等除权除息事项，自股价除权除息之日起，将按照相关规定相应调整回购价格上限及回购股份数量。
回购符合相关条件 资金来源多元
本次回购股份符合多项条件，包括公司股票上市已满六个月、最近一年无重大违法行为等。回购股份后，公司也具备债务履行能力和持续经营能力，且股权分布原则上符合上市条件。
回购股份资金来源于公司自有资金和/或自筹资金。截至2025年6月30日（未经审计），公司总资产为634,486.35万元，货币资金为258,553.37万元，归属于上市公司股东的净资产为390,177.53万元，资产负债率38.50%。若本次回购资金总额上限30,000万元全部使用完毕，按照该日财务数据测算，回购金额占公司总资产、归属于上市公司股东净资产的比重分别为4.73%、7.69%，占比较小，不会对公司的正常经营、财务状况、研发投入、债务履行能力、未来发展产生重大不利影响。
股本结构或变动 多风险需关注
按照回购价格上限84元/股、回购资金总额上下限进行测算，假设本次回购股份将全部用于实施员工持股计划或股权激励并予以锁定，预计回购股份前后公司股本结构将有所变动：
| 股份性质 | 回购前 | 回购后 （按回购数量上限） | 回购后 （按回购数量下限） | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 数量（股） | 比例 | 数量（股） | 比例 | 数量（股） | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 388,608,000 | 92.00% | 392,179,428 | 92.85% | 390,393,715 | 92.42% |
| 二、无限售条件股份 | 33,792,000 | 8.00% | 30,220,572 | 7.15% | 32,006,285 | 7.58% |
| 三、总股本 | 422,400,000 | 100.00% | 422,400,000 | 100.00% | 422,400,000 | 100.00% |
不过，本次回购也面临多项风险。比如回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无法顺利实施或只能部分实施；因外部环境变化、临时经营需要等因素影响，回购股份所需资金未能及时到位；发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况等发生重大变化，导致回购方案无法顺利实施或需变更、终止；员工持股计划或股权激励相关方案未能经决策机构审议通过、员工持股计划或股权激励对象放弃认购，导致已回购股份无法全部授出而被注销；以及监管部门颁布新的回购相关规范性文件，需调整回购相应条款等。
公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户，并将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，提醒投资者注意投资风险。
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