2025年10月13日，中工国际工程股份有限公司（以下简称“中工国际”）召开第八届董事会第十四次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，拟回购公司部分人民币普通股（A股）股票。

回购方案要点

• 回购目的：基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，维护股东利益，稳定及提升公司价值。
• 回购方式：通过深交所交易系统以集中竞价交易方式回购。
• 价格区间：不超过人民币12.85元/股（含），未超过董事会通过本次回购方案审议前30个交易日公司股票交易均价的150%。若公司在回购期内发生除权除息事项，将相应调整回购价格上限。
• 股份种类及用途：回购公司已在境内发行上市的人民币普通股（A股）股票，回购股份将全部注销并减少公司注册资本。
• 回购数量及比例：回购资金总额不低于人民币5000万元（含），不超过人民币10000万元（含）。在回购股份价格不超过12.85元/股的条件下，按回购金额上限10000万元测算，预计回购股份数量约为778.21万股，约占公司当前总股本的0.63%；按回购金额下限5000万元测算，预计回购股份数量约为389.11万股，约占公司当前总股本的0.31%。具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。
• 资金来源：自有资金和自筹资金。
• 实施期限：自公司股东会审议通过回购方案之日起十二个月内。若公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上，回购期限将顺延。若回购资金使用金额达到最高限额或公司股东会决定终止本回购方案，则回购期限提前届满。

回购对股本结构影响

以目前公司总股本为基础，按照不同回购金额测算，公司股权变动情况如下：

注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

管理层分析及风险提示

管理层认为，假设公司回购上限资金10000万元全部使用完毕，按2025年6月30日财务数据测算，回购资金约占公司总资产0.40%，占归属于上市公司股东净资产0.86%，占比均较低，不会对公司盈利能力、债务履行能力、持续经营和未来发展产生重大影响，还将提振公司投资价值。

不过，本次回购仍存在一定风险。一是回购股份方案尚需提交股东会审议，存在未审议通过的风险；二是回购期限内公司股票价格可能持续超出回购价格上限，导致回购方案无法实施或只能部分实施；三是回购股份用于注销，需履行通知债权人程序，存在债权人要求公司提前清偿债务或提供相应担保的风险。若出现这些风险情形，公司将及时披露并说明应对措施，投资者需注意投资风险。

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