苏州恒铭达电子科技股份有限公司于2025年10月16日发布公告，披露了回购公司股份方案暨取得回购专项贷款承诺函的相关事宜。

回购方案详情

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为维护投资者利益、增强信心、稳定经营并调动核心团队积极性，公司拟通过集中竞价交易方式回购股份，用于员工持股计划或者股权激励。

本次回购资金总额不低于20,000万元（含本数）且不超过40,000万元（含本数）。按回购价格上限67.12元/股测算，若以回购金额上限40,000万元计算，预计可回购股份数量约为5,959,476股，约占公司已发行总股本256,209,336股的2.33%；若以回购金额下限20,000万元计算，预计可回购股份数量约为2,979,738股，约占公司已发行总股本的1.16% 。具体回购数量以回购期届满时实际回购的股份数量为准。

回购股份的价格不超过67.12元/股（含本数），该价格上限不高于董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A股），回购方式为通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式从二级市场回购。回购期限自董事会审议通过回购方案之日（2025年10月15日）起不超过12个月。

回购股份资金来源为自有资金及股票回购专项贷款。截至公告披露日，公司已取得中国银行股份有限公司昆山分行出具的《贷款承诺函》，承诺向公司提供金额最高不超过2.7亿元的股票回购专项贷款，贷款承诺函有效期为1年。

回购对公司影响

据公司2025年6月30日未经审计财务数据，公司总资产为38.05亿元，归属于上市公司股东的净资产为30.86亿元、流动资产为30.63亿元。假设本次回购资金总额上限40,000万元全部使用完毕，回购资金约占公司总资产的比重为10.51%、约占归属于上市股东的净资产的比重为12.96%、约占流动资产的比重为13.06%。公司认为40,000万元的股份回购金额上限不会对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响。本次回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市条件。

相关风险提示

本次回购方案面临一定风险，可能存在公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购方案无法实施；回购股份所需资金未能到位，致使回购方案无法推进；后期实施员工持股计划或者股权激励时，可能因方案未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因，导致已回购股份无法全部授出；因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据规则变更或终止回购方案等。

本次回购股份事项已经公司于2025年10月15日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过，本次回购方案已经三分之二以上董事出席的董事会会议决议同意，无须提交股东大会审议。

公司表示将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，提醒投资者注意投资风险。

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