2025年10月15日，北京康辰药业股份有限公司召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过以集中竞价交易方式回购股份方案。该方案无需提交公司股东大会审议。

回购方案主要内容

• 回购目的：基于对公司未来发展信心，完善长效激励机制，将股东、公司和核心团队利益紧密结合，促进长期可持续发展，回购股份全部用于员工持股计划或股权激励。
• 回购种类：公司发行的人民币普通股A股。
• 回购方式：通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购。
• 回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。若回购资金使用金额达最高限额，回购期限提前届满。公司不得在重大事项影响股价期间及证监会和上交所规定的其他情形时回购。若股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上，回购方案复牌后顺延实施并披露。
• 回购用途、数量、比例及资金总额：回购资金总额不低于5000万元（含）且不超过10000万元（含）。回购股份价格不超过82元/股，按上限测算，预计回购股份数量约121.95万股，约占公司当前总股本0.77%；按下限测算，预计回购股份数量约60.98万股，约占公司当前总股本0.38% 。具体回购数量以实际为准。
• 回购价格：不超过82元/股（含），该上限不高于董事会做出回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体价格由董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、财务状况和经营状况确定。若公司在回购期限内实施资本公积金转增股本等事项，将对回购价格相应调整。
• 资金来源：公司自有资金或自筹资金。

回购对公司影响

截至2025年6月30日，公司未经审计总资产38.72亿元，归属上市公司股东净资产31.19亿元，货币资金余额3.66亿元，资产负债率12.04%。本次拟回购资金总额上限1亿元，占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产、货币资金的比重分别为2.58%、3.21%和27.30%，占比均较小。根据公司目前经营、财务及未来发展规划，回购资金总额不会对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展等产生重大影响，不会导致公司控制权变化，不会改变公司上市地位，不会导致股权分布不符合上市条件。

相关主体买卖及减持情况

在董事会做出回购股份决议前6个月内，高级管理人员牛战旗减持公司股份8.75万股，控股股东刘建华披露减持计划但尚未实施完毕，上述减持与本次回购方案无利益冲突，不存在内幕交易及操纵市场行为。截至董事会审议通过本次回购方案之日，除刘建华按已披露减持计划执行外，牛战旗在回购期间前6个月内无增减持计划，未来6个月后若有减持计划将及时披露。公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人的一致行动人在回购期间尚无增减持股份计划，若未来实施将及时披露。经问询，除刘建华外，公司其他相关主体在未来3个月、未来6个月无减持公司股份计划，若未来实施将及时披露。

回购不确定性风险

本次回购方案可能面临多种风险，如公司股票价格持续超出回购价格区间，导致回购方案无法实施或只能部分实施；若重大事项影响股价，或公司生产经营、财务状况等发生重大变化，可能导致回购方案无法顺利实施、变更或终止；回购股份用于员工持股计划或股权激励，若未获股东大会批准等，可能导致已回购股份无法全部授出，启动未转让部分注销程序；回购方案不代表公司将在二级市场回购股份的承诺，公司将根据市场情况择机实施，投资者需注意投资风险。针对上述风险，公司拟采取变更回购方案、注销（或转让）回购股份等应对措施，并及时发布公告。

公司已开立股份回购专用账户，并将在回购期间根据相关规定及时履行信息披露义务。

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