莱克电气股份有限公司（以下简称“莱克电气”或“公司”）于2025年10月24日发布公告称，公司已完成部分限制性股票的回购注销工作，共计注销86,450股，涉及27名激励对象，回购总价款约78.40万元。由于本次回购注销股份占公司总股本比例较小，经计算后“莱克转债”（债券代码：113659）转股价格未发生调整，仍维持31.72元/股。
回购注销实施情况
公告显示，本次回购注销的股份来源于公司2020年限制性股票激励计划中已获授但尚未解锁的部分限制性股票。根据公司第六届董事会第二十次会议决议，本次注销股份共计86,450股，涉及27名激励对象。回购价格按照8.94元/股加银行同期存款利息计算，回购总价款为人民币784,024.17元（其中本金772,492.50元，利息11,531.67元）。
截至公告披露日，上述86,450股限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成回购注销手续，公司总股本相应减少。
转股价格调整依据及结果
根据《莱克电气股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）相关条款，当公司发生限制性股票回购注销等导致股本变化的情况时，需对可转债转股价格进行调整，调整公式为：P1＝（P0＋A×k）÷（1＋k），其中P0为调整前转股价，A为回购价格，k为回购注销比例（负数）。
本次回购注销中，调整前转股价格P0为31.72元/股，回购价格A为8.94元/股，回购注销比例k＝-86,450/573,477,450≈-0.0151%。经计算，由于k值绝对值极小，四舍五入后调整后转股价格P1仍为31.72元/股。公司因此决定不调整“莱克转债”转股价格。
“莱克转债”转股价格调整历史回顾
“莱克转债”于2022年10月14日公开发行，发行规模12亿元，初始转股价格为34.17元/股，转股期为2023年4月20日至2028年10月13日。上市以来，受限制性股票回购注销及权益分派等因素影响，转股价格已历经多次调整，具体如下：
| 调整时间 | 调整原因 | 调整前转股价格（元/股） | 调整后转股价格（元/股） |
|---|---|---|---|
| 2022年12月6日 | 限制性股票回购注销 | 34.17 | 34.18 |
| 2023年2月17日 | 限制性股票回购注销 | 34.18 | 34.19 |
| 2023年6月27日 | 限制性股票回购注销 | 34.19 | 34.20 |
| 2023年7月6日 | 2022年度权益分派（每10股派10元） | 34.20 | 33.20 |
| 2023年10月27日 | 限制性股票回购注销 | 33.20 | 33.21 |
| 2024年10月25日 | 限制性股票回购注销 | 33.21 | 33.22 |
| 2024年11月8日 | 2024年中期权益分派（每10股派15元） | 33.22 | 31.72 |
本次是“莱克转债”自2024年11月调整至31.72元/股后的首次潜在调整，最终因回购规模较小维持价格不变。公司表示，将继续按照《募集说明书》约定及相关法律法规要求，履行可转债转股价格调整的信息披露义务。
莱克电气董事会在公告中强调，本次限制性股票回购注销及转股价格调整事项符合《公司法》《证券法》及股权激励计划相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响“莱克转债”持有人的合法权益。
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