中控技术股份有限公司（以下简称“中控技术”）于2025年10月25日发布公告，拟通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额区间为5亿元至10亿元，回购股份将全部用于股权激励及/或员工持股计划，以加速推动公司工业人工智能发展战略落地。
回购方案核心要点
公告显示，本次回购方案的主要内容如下：
| 回购方案首次披露日 | 2025/10/25 |
|---|---|
| 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后12个月 |
| 方案日期及提议人 | 2025/10/24 |
| 预计回购金额 | 50,000万元~100,000万元 |
| 回购资金来源 | 自有资金及超募资金（含利息） |
| 回购价格上限 | 68.81元/股 |
| 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 |
| 回购股份方式 | 集中竞价交易方式 |
| 回购股份数量 | 726.64万股~1,453.28万股（按回购价格上限测算） |
| 回购股份占总股本比例 | 0.9184%~1.8368% |
| 回购证券账户名称 | 中控技术股份有限公司回购专用证券账户 |
| 回购证券账户号码 | B886020641 |
以公司当前总股本79,118.95万股为基础，按回购价格上限68.81元/股及资金上限10亿元测算，本次回购股份数量约1,453.28万股，占总股本1.8368%；按资金下限5亿元测算，回购数量约726.64万股，占总股本0.9184%。
回购目的：聚焦工业AI战略 激励核心团队
中控技术表示，公司正处于工业人工智能发展战略关键时期，本次回购旨在加速推动时间序列大模型TPT、订阅制等工业AI创新业务发展目标的实现，充分激励在技术创新及业务快速突破方面取得成就的团队及个人。回购股份将在未来3年内通过股权激励或员工持股计划转让，若到期未转让完毕，将履行减资程序予以注销。
资金来源与募集资金使用情况
公告披露，本次回购资金来源于公司自有资金及超募资金（含利息）。回溯公司首次公开发行股票情况，中控技术于2020年11月在科创板上市，首次公开发行4,913万股，募集资金总额17.55亿元，扣除发行费用后净额16.37亿元。截至2025年6月30日，公司已实际使用募集资金16.79亿元，募集资金余额1,990.88万元，其中超募资金余额（含利息）为216.47万元。
对公司股权结构及经营影响分析
本次回购完成后，公司股权结构将发生一定变化。以回购下限和上限测算，有限售条件流通股占比将从当前的1.01%分别提升至1.93%和2.84%，无限售条件流通股占比相应下降。具体变动如下：
| 股份类别 | 本次回购前 | 回购后（按回购下限计算） | 回购后（按回购上限计算） | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份数量（股） | 比例（%） | 股份数量（股） | 比例（%） | 股份数量（股） | 比例（%） | |
| 有限售条件流通股 | 7,967,763 | 1.01 | 15,234,149 | 1.93 | 22,500,534 | 2.84 |
| 无限售条件流通股 | 783,221,764 | 98.99 | 775,955,378 | 98.07 | 768,688,993 | 97.16 |
| 股份总数 | 791,189,527 | 100.00 | 791,189,527 | 100.00 | 791,189,527 | 100.00 |
财务影响方面，若按回购资金上限10亿元计算，该金额占公司总资产、归属于上市公司股东净资产的比重分别为5.62%、9.87%。公告称，本次回购不会对公司日常经营、财务状况、研发能力、盈利能力及债务履行能力产生重大影响，亦不会导致公司控制权变化或影响上市地位。
回购方案的不确定性风险
公告提示，本次回购存在以下不确定性风险：一是若回购期限内公司股价持续超出68.81元/股的价格上限，可能导致回购方案无法实施；二是若市场环境或政策发生重大变化，公司可能调整或终止回购方案；三是回购股份用于股权激励或员工持股计划需履行相应决策程序，存在因计划未通过或激励对象放弃认购导致股份无法全部转让的风险。
保荐机构核查意见
公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对本次回购方案进行了审慎核查，认为中控技术本次回购股份方案履行了必要决策程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，具备可行性和必要性，不存在损害股东利益的情形，对本次回购事项无异议。
本次回购方案已由公司第六届董事会第十五次会议审议通过，无需提交股东大会审议，实施期限为董事会审议通过后12个月内。公司管理层将根据市场情况择机实施回购。
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