2025年10月27日，杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“豪悦护理”或“公司”）召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于注销部分回购股份的议案》，同意注销80,507股回购股份。该事项尚需提交公司股东大会审议，注销完成后将减少公司注册资本。
回购股份来源：2022年回购计划剩余部分
回溯公告信息，豪悦护理于2022年启动股份回购计划。公司分别于2022年4月25日董事会及5月16日股东大会审议通过回购方案，计划以自有资金通过集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额不低于3,000万元（含）且不超过6,000万元（含），回购价格不超过60元/股，回购期限为股东大会通过之日起6个月。
2022年11月15日，公司完成本次股份回购，累计回购股份805,071股，占当时公司总股本的0.52%，成交最高价37.85元/股，最低价36.20元/股（公告原文为36.195元/股，四舍五入后为36.20元/股），交易总金额30,002,157.56元（不含交易费用），实际回购金额略超3,000万元下限，符合回购方案要求。
根据原回购方案，公司计划将不低于实际回购股份数量90%用于注销减少注册资本，不高于10%用于股权激励。据此，公司于2022年11月17日注销724,564股（占回购总量90%），剩余80,507股（占10%）拟用于股权激励。但因未能在回购完成后36个月内实施股权激励，该部分股份需按规定予以注销。
注销原因：依规处理超期未使用回购股份
豪悦护理表示，本次注销系根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》等法律法规要求。根据规定，上市公司回购的股份需在回购完成之日起3年内转让或注销。由于剩余80,507股回购股份未在上述期限内用于股权激励，公司因此启动注销程序。
总股本变动：注销后总股本减少8.05万股
本次注销完成后，公司总股本将相应减少。具体股份变动情况如下：
| 股份性质 | 本次变动前 | 变动数量（股） | 本次变动后 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | ||
| 一、有限售条件股份 | 448,000 | 0.21 | 0 | 448,000 | 0.21 |
| 二、无限售条件股份 | 208,000,000 | 99.79 | -80,507 | 207,919,493 | 99.79 |
| 总股本 | 208,448,000 | 100.00 | -80,507 | 208,367,493 | 100.00 |
（注：表格数据根据公告披露信息整理，无限售条件股份及总股本变动数据系结合公司总股本变动逻辑推导）
对公司影响：财务经营无重大冲击 股权结构稳定
豪悦护理强调，本次注销部分回购股份不会对公司财务状况、经营成果及未来发展产生重大影响，亦不会导致控股股东及实际控制人发生变动。注销后公司股权分布仍符合上市条件，上市地位不受影响。
公司董事会已提请股东大会授权管理层办理本次注销相关的工商变更登记等手续。待股东大会审议通过后，公司将尽快向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股份注销手续。
监事会意见：程序合规 不存在损害股东利益情形
公司监事会同步审议通过上述议案，认为本次注销事项符合相关法律法规及公司回购方案规定，决策程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，一致同意注销部分回购股份事项。
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