陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“陕西金叶”）于2025年11月4日发布回购报告书，宣布拟通过集中竞价交易方式回购公司A股股份，回购资金总额不低于4000万元且不超过7000万元，价格上限为7.15元/股。此次回购股份中，75%将用于注销并减少注册资本，25%计划用于股权激励，旨在提升公司长期投资价值及股东回报。

根据公告，本次回购方案的核心内容包括以下方面：

回购种类与方式：回购标的为公司发行的人民币普通股（A股），通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施。

价格与数量测算：回购价格上限设定为7.15元/股，不高于董事局会议审议通过回购方案前30个交易日股票交易均价的150%。以资金总额上限7000万元、价格上限7.15元/股测算，预计可回购约979.02万股，占公司当前总股本的1.27%；以资金下限4000万元测算，预计可回购约559.44万股，占总股本的0.73%。

资金用途分配：回购股份中，25%将用于未来实施股权激励计划，75%将予以注销并相应减少公司注册资本。

实施期限：回购期限为自公司股东会审议通过回购方案之日（2025年10月15日）起12个月内，如期间回购资金使用达上限或股东会决定终止方案，回购期限将提前届满。

公告显示，本次回购资金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款资金，其中自有资金占比10%，剩余90%通过银行贷款解决。截至公告披露日，陕西金叶已取得中国工商银行股份有限公司西安分行出具的《贷款承诺函》，该行承诺提供不超过6300万元（且不超过回购资金总额90%）的专项贷款，贷款期限不超过36个月。公司表示将根据实际需要签署借款合同，确保回购资金及时到位。

根据回购方案，若按资金上限7000万元全额回购并注销75%股份（约734.27万股），公司总股本将从当前7.6869亿股减少至7.6135亿股；若按资金下限4000万元回购并注销75%股份（约419.58万股），总股本将减少至7.6450亿股。具体股权结构变动如下：

按照回购金额上限7000万元、注销734.27万股测算：

按照回购金额下限4000万元、注销419.58万股测算：

陕西金叶在公告中提示，本次回购存在三大风险：一是若回购期限内股票价格持续超出7.15元/股上限，可能导致方案无法实施或部分实施；二是存在回购资金未能足额筹措到位的风险；三是若公司生产经营、财务状况或外部环境发生重大变化，可能需变更或终止回购方案。公司表示，如出现上述风险，将及时履行信息披露义务并说明应对措施。

公司董事会表示，本次回购基于对公司未来发展前景的信心及长期价值的认可，旨在通过提升每股收益水平、优化股权结构，切实维护投资者利益。公告显示，公司实际控制人、董事局主席兼总裁袁汉源为本次回购方案的提议人，其及一致行动人在提议前6个月内无买卖公司股份行为，且回购期间暂无明确增减持计划。

根据安排，本次回购专用证券账户已开立，资金将根据回购计划及时到位。回购实施期限内，公司将每月披露进展情况，并在回购完成后两个交易日内披露结果暨股份变动公告。

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