北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“航材股份”）于2025年11月20日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用超募资金回购股份的议案》。公司拟使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司A股股份，回购资金总额区间为5000万元至1亿元，用于减少注册资本及员工持股计划、股权激励。该方案尚需提交公司股东大会审议。

本次回购方案的主要内容已明确，具体核心参数如下：

从回购用途看，资金将分两部分使用：其中2000万元至4000万元用于减少注册资本，对应回购股份25.00万股至50.00万股（占总股本0.06%-0.11%）；3000万元至6000万元用于员工持股计划或股权激励，对应回购股份37.50万股至75.00万股（占总股本0.08%-0.17%）。

公告显示，航材股份首次公开发行股票募集资金净额为68.956339亿元，其中募投项目拟投入36.222228亿元，超募资金为32.734111亿元。截至2025年9月30日，公司已使用部分超募资金，包括9.8亿元永久补充流动资金、1.8414亿元收购高温合金母合金知识产权、5.401148亿元收购航发优材股权，累计使用超募资金17.042548亿元，剩余未明确用途的超募资金规模足以覆盖本次回购所需资金。

本次回购不会对公司日常经营、财务状况及偿债能力产生重大影响。截至2024年12月31日，公司经审计的资产负债率为11.71%，处于较低水平。以回购上限1亿元测算，该金额仅占公司2024年末货币资金（公告未披露具体数值，但结合超募资金规模及资产负债率）的较小比例，不会影响公司研发投入及业务拓展。

回购后公司股权结构将发生细微变化，有限售条件流通股份占比将从74.00%升至74.14%-74.28%，无限售条件流通股份占比从26.00%降至25.72%-25.86%，总股本保持4.5亿股不变，公司控制权及上市地位不受影响。

作为公司首次公开发行股票的保荐人，中信证券出具核查意见认为，本次回购事项已履行必要的董事会审议程序，尚需股东大会审议通过，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定。方案具备可行性和必要性，不存在改变募集资金用途或损害股东利益的情形，对本次回购事项无异议。

公告同时提示，本次回购存在以下风险：一是若回购期限内公司股价持续高于80元/股的价格上限，可能导致回购方案无法实施；二是若股东大会未能审议通过方案，回购将无法启动；三是用于员工激励的回购股份若未能在三年内转让完毕，需履行减资程序注销股份。公司表示，将根据市场情况择机实施回购，并及时披露进展。

公司董事、高管及持股5%以上股东均表示，在董事会决议前6个月内无买卖公司股份行为，未来3个月、6个月暂无明确减持计划。本次回购方案的最终实施仍有待股东大会审议结果及市场环境变化。

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