2025年8月12日，上交所主板上市公司南卫股份（维权）（603880.SH）发布了《关于公司董事、财务负责人辞职暨指定总经理代行财务负责人职责的公告》（详见后文）。公告显示，董事会于2025年8月11日收到项琴华女士书面辞职报告，项琴华女士因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事、财务负责人职务。辞职后，项琴华女士将不再担任公司任何职务。

该公司同时宣布，董事会指定公司总经理李平先生代行财务负责人职责。

值得注意的是，该公司控股股东及实际控制人李平、财务总监项琴华最近因内幕交易被罚。

2025年8月8日，南卫股份发布了《关于公司相关人员收到中国证券监督管理委员会<行政处罚事先告知书>的公告》。公告称，公司收到江苏监管局下发的《行政处罚事先告知书》，经江苏监管局查明，公司控股股东及实际控制人李平、财务总监项琴华涉嫌内幕交易。李平在内幕信息敏感期内卖出公司股票818.4万股，避损1,177.67万元；项琴华卖出公司股票5.4万股，避损10.17万元。江苏证监局拟对李平没收违法所得1,177.67万元，并处以罚款3,533万元；对项琴华没收违法所得10.17万元，并处以罚款150万元。详见《严惩！上市公司CFO内幕交易被罚！》。

据南卫股份2024年年报披露，项琴华女士的简历如下：

项琴华女士，1965年8月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级经济师，助理会计师。1985年至1996年3月任常州市减速机总厂会计，1996年3月加入该公司，历任财务部经理、副总经理、财务总监、董事，2015年2月至今任该公司财务总监、财务部经理，2015年3月起任该公司董事。

2024年，项琴华女士作为财务总监的薪酬为29.17万元。

《关于公司董事、财务负责人辞职暨指定总经理代行财务负责人职责的公告》详细如下：

一、财务负责人辞职情况

江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年8月11日收到项琴华女士书面辞职报告，项琴华女士因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事、财务负责人职务。辞职后，项琴华女士将不再担任公司任何职务。

项琴华女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作及公司经营管理的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。项琴华女士辞职后仍将遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。除此之外，项琴华女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对项琴华女士为公司发展所作的贡献表示感谢。

二、指定高级管理人员代行财务负责人职责情况

公司第四届董事会第十九次会议于2025年8月11日在公司会议室举行，本次会议采取现场表决与通讯表决结合的方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，参会董事同意豁免会议通知时间要求，以6票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于指定总经理代行财务负责人职责的议案》：公司董事会于2025年8月11日收到项琴华女士书面辞职报告，项琴华女士因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事、财务负责人职务。辞职后，项琴华女士将不再担任公司任何职务。为保证公司的日常运作及财务工作的有序展开，在董事会聘任新任财务负责人前，董事会指定公司总经理李平先生代行财务负责人职责。董事会将尽快根据相关法律法规的规定聘任新任财务负责人，并履行相关信息披露义务。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司董事会

2025年8月12日

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