江苏久吾高科技股份有限公司（简称：久吾高科）公告称，公司于2025年9月3日召开了公司第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，具体情况如下：

一、聘任公司高级管理人员、证券事务代表

董事会同意聘任党建兵先生为公司总经理，聘任程恒先生、王肖虎先生、杨积衡先生、程军军先生、彭文博先生为公司副总经理，聘任程恒先生为公司董事会秘书、财务负责人，聘任江燕女士为公司证券事务代表。

二、高级管理人员离任

原高级管理人员魏煦先生不再担任公司副总经理职务，继续担任公司其他相关职务。截至本公告披露之日，魏煦先生持有公司432,500股股份，其配偶等关联人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

图源：久吾高科公告

同日，久吾高科召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了关于董事会换届选举的相关议案，选举出公司第九届董事会非独立董事及独立董事成员。

一、第九届董事会

非独立董事：党建兵先生（董事长）、范克银先生（副董事长）、李荣昌先生、秦鑫先生、侯世杰先生

独立董事：朱玉华先生、王兵先生（会计专业人士）、袁娅女士

职工代表董事：程恒先生

公司第九届董事会由以上9名董事组成，任期自股东大会审议通过之日起三年。

二、第九届董事会各专门委员会

图源：久吾高科公告

上述各专门委员会成员任期与第九届董事会任期一致。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人王兵先生为会计专业人士。

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