电科数字（股票代码：600850）的一件“人事变动”导致“会议取消”的事。

核心经过：

之前定的事：公司原计划在 2025年12月10日 召开一个临时股东大会。

主要议题：投票选举一位叫 张文军 的人（上海交大教授）来担任公司的独立董事。

突发变故：快到开会的时候，这位张文军先生因为个人工作安排的原因，表示无法担任这个职务了。

公司决定：

既然唯一的候选人都不来了，选举他的议案也就没了意义。

所以，公司在12月7日开了个董事会，决定 取消对他的提名，并随之 取消原定12月10日的股东大会。

这个决定在12月8日对外进行了公告。

总结一下就是：

“我们公司本来要开会选个新独董，人都找好了（张文军），会议通知也发了。但临开会前，人家说来不了了。那这会就没必要开了，所以取消了。等我们找到新的合适人选，再重新安排会议。”

后续： 公司会重新物色合适的独立董事候选人，等确定后，再发通知召开新的股东大会。

张文军：

男，1963年10月出生，中共党员，通信与电子系统专业博士。历任上海交通大学电信学院教授、院长，上海交通大学副校长等职务。现任上海交通大学讲席教授，上海交通大学未来媒体网络协同创新中心主任，兼任数字电视国家工程研究中心首席科学家，非上市公司贵州多彩新媒体股份有限公司、重庆广电数字传媒股份有限公司独立董事，上市公司上海富瀚微电子股份有限公司独立董事。

证券代码：600850证券简称：电科数字

公告编号：2025-065

中电科数字技术股份有限公司

关于取消2025年第四次临时股东会的公告

特别提示

一、 取消股东会的相关情况

1. 取消的股东会的类型和届次

2025年第四次临时股东会

2. 取消股东会的召开日期：2025年12月10日

3. 取消的股东会的股权登记日

二、 取消原因

近日，中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到独立董事候选人张文军先生通知，由于其个人工作安排原因无法担任独立董事职务，经慎重考虑，取消关于选举张文军先生为公司第十届董事会独立董事的议案，并取消原定于2025年12月10日召开的公司2025年第四次临时股东会。

三、 所涉及议案的后续处理

本次取消召开股东会事项符合《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。公司将尽快推进候选独立董事选举工作，并按照有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

中电科数字技术股份有限公司董事会

2025 年12 月8日

证券代码：600850证券简称：电科数字

公告编号：临2025-064

中电科数字技术股份有限公司

第十届董事会第三十一次会议决议公告

中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十一次会议通知于2025年12月5日以电子邮件方式发出，会议于2025年12月7日以电子通信方式召开。经全体董事书面同意，豁免本次会议通知时间要求。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开符合国家有关法律法规和公司章程的规定。

本次会议审议情况如下：

一、审议通过《关于取消提名公司独立董事候选人的议案》

鉴于独立董事候选人张文军先生因个人工作安排原因无法担任独立董事职务，经慎重考虑，公司董事会同意取消提名张文军先生为公司独立董事候选人。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于取消召开公司2025年第四次临时股东会的议案》

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消2025年第四次临时股东会的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中电科数字技术股份有限公司董事会

二〇二五年十二月八日

证券代码：600850证券简称：电科数字

公告编号：临2025-062

中电科数字技术股份有限公司

第十届董事会第三十次会议决议公告

中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十次会议通知于2025年11月19日以电子邮件方式发出，会议于2025年11月21日以电子通信方式召开。经全体董事书面同意，豁免本次会议通知时间要求。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开符合国家有关法律法规和公司章程的规定。

本次会议审议情况如下：

一、审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》

鉴于公司独立董事蒋国强先生因个人原因申请辞去公司第十届董事会独立董事职务，根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审查同意，董事会同意提名张文军先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自股东会通过之日起至第十届董事会届满之日止。候选人简历见附件。

独立董事候选人任职资格尚需报上海证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。

本议案已经公司第十届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

上述第一项议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

附：独立董事候选人简历

中电科数字技术股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十二日

一、独立董事候选人简历

张文军：

男，1963年10月出生，中共党员，通信与电子系统专业博士。历任上海交通大学电信学院教授、院长，上海交通大学副校长等职务。现任上海交通大学讲席教授，上海交通大学未来媒体网络协同创新中心主任，兼任数字电视国家工程研究中心首席科学家，非上市公司贵州多彩新媒体股份有限公司、重庆广电数字传媒股份有限公司独立董事，上市公司上海富瀚微电子股份有限公司独立董事。

张文军先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。截至目前，张文军先生未持有公司股份，不存在不得提名为董事的情形，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。