2026年2月24日，劲旅环境科技股份有限公司（001230）召开2026年第一次临时股东会，审议通过了董事会换届选举的相关议案，选举产生公司第三届董事会成员。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人，标志着公司董事会换届选举工作全面完成。

2026年2月24日，劲旅环境科技股份有限公司（001230）召开2026年第一次临时股东会，审议通过了董事会换届选举的相关议案，选举产生公司第三届董事会成员。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人，标志着公司董事会换届选举工作全面完成。

新一届董事会组成

根据公告，劲旅环境第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含1名职工代表董事），独立董事3名。于晓霞女士连任公司董事长，王传华先生出任执行董事长。

非独立董事包括：于晓霞女士、王传华先生、于晓娟女士、于洪波先生、王颖哲先生、陈迎先生（职工代表董事）。独立董事为：陈高才先生、程永文先生、乔祥国先生。

公告显示，公司第三届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格已获深圳证券交易所审核无异议。

董事会专门委员会设置

第三届董事会下设审计委员会、战略与ESG委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会：

• 审计委员会：主任委员陈高才先生（会计专业人士），委员乔祥国先生、王颖哲先生

• 战略与ESG委员会：主任委员于晓霞女士，委员王传华先生、程永文先生

• 提名委员会：主任委员程永文先生，委员陈高才先生、于晓娟女士

• 薪酬与考核委员会：主任委员乔祥国先生，委员陈高才先生、于晓霞女士

各专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期相同。

高管团队聘任情况

经第三届董事会第一次会议审议通过，公司聘任：

• 陈迎先生为总经理

• 于晓娟女士为副总经理

• 宣迎东先生为财务总监

• 杨晶晶女士为董事会秘书

• 陈陈女士为证券事务代表

• 郁露女士为内审部门负责人

上述人员任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。其中，董事会秘书杨晶晶女士和证券事务代表陈陈女士均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履职资格。

部分董事届满离任

本次换届后，华东先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，也不在公司及控股子公司担任其他职务。截至公告披露日，华东先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对华东先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

高管人员背景简介

新任总经理陈迎先生，1984年出生，本科学历，2007年加入公司，历任总经理助理、行政人力市场技术等部门负责人、事业部总经理等职，直接或间接持有公司股份78万股，占总股本的0.58%。

副总经理于晓娟女士，1974年出生，研究生学历，2002年加入公司，与于晓霞女士、于洪波先生为兄弟姐妹关系，且已签署《一致行动人协议》，为公司控股股东、实际控制人。其直接或间接持有公司股份20,543,515股，占总股本的15.31%。

财务总监宣迎东先生，1983年出生，本科，非执业注册会计师，曾任容诚会计师事务所高级项目经理、碧桂园控股有限公司安徽区域财务经理等职，2023年10月起任公司财务总监。

董事会秘书杨晶晶女士，1987年出生，上海财经大学应用数学专业硕士，曾任建设银行安徽省分行客户经理、平安银行合肥分行人力资源经理等职，2023年6月起任公司董事会秘书。

本期编辑：赵怡茗

统筹：李晓佳