晨鸣纸业公告，山东晨鸣纸业集团股份有限公司于2025年10月10日召开第十届董事会第二十一次临时会议，审议通过调整治理结构议案，拟取消监事会及监事设置，相关职权由董事会审计委员会承接，并修订《公司章程》及相关治理制度。会议通过修订《股东大议事规则》《董事会议事规则》《独立董事管理办法》等多项制度。审议通过公司及控股子公司对外提供担保的相关议案。

根据《公司章程》规定，公司第十一届董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名(包括5名执行董事，2名非执行董事;执行董事中含1名职工代表董事)，独立非执行董事4名。

董事候选人提名情况

经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名以下人员为董事候选人：

执行董事候选人：姜言山先生、李伟先先生、刘培吉先生、朱艳丽女士

非执行董事候选人：宋玉臣先生、王颖女士

独立非执行董事候选人：

张志元先生、罗新华先生、万刚先生、孔鹏志先生，其中罗新华先生为会计专业人士

董事会组成及任期

当选董事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事（执行董事）共同组成第十一届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

来源：上市公司公告

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