上海宏英智能科技股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

（一）本次利润分配方案的基本内容

1、分配基准：2025年度。

2、经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为15,289,391.26元，母公司实现净利润4,037,133.21元。根据《中华人民共和国公司法》及《上海宏英智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，截至报告期末，公司未分配利润为128,866,131.82元，母公司未分配利润为103,354,773.55元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，公司以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，实际可供分配利润为103,354,773.55元。

3、为更好地回报投资者，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，结合公司2025年度经营情况及考虑未来生产经营资金需求，公司拟定的2025年度利润分配预案为：公司拟以2025年末总股本

103,594,300股扣除公司回购专用证券账户1,930,080股后的股本101,664,220股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度分配。公司本次合计拟派发现金红利30,499,266.00元人民币（含税），占2025年度归属于母公司股东净利润的

199.48%。

4、2025年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式实施的回购股份总金额为39,764,906.00元（不含交易费用），现金分红和回购股份金额合计70,264,172.00元，占公司2025年度归属于母公司股东净利润的459.56%。

（二）在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

其他说明：

公司2025年度拟派发现金分红总额预计30,499,266.00元，2023-2025年度公司累计现金分红金额预计为81,943,394.00元，约占2023-2025年度年均净利润的1082.26%。

（二）现金分红方案合理性说明

1、报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为15,289,391.26元，拟派发现金股利占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为199.48%。

2、公司2024年度及2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为4,431万元、4,431万元，占总资产的比例分别为2.61%、1.98%，均低于50%。

3、本次利润分配方案考虑了广大投资者的利益，不存在损害中小股东权益的情形，具备合法性、合规性、合理性。同时，该方案严格遵循了中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定以及《公司章程》的要求，分配比例与同行业上市公司平均水平不存在重大差异，该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。

四、备查文件

1、公司第二届董事会第十六次会议决议；

2、审计报告。

特此公告。

上海宏英智能科技股份有限公司董事会

2026年04月28日