上海宏英智能科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上 市公司规范运作》等有关要求,上海宏英智能科技股份有限公司(以下简称“公 司”)董事会,就公司在任独立董事古启军先生、袁真富先生、朱锡峰先生的 独立性情况进行了评估,并出具如下专项意见:

经核查独立董事古启军先生、袁真富先生、朱锡峰先生的任职经历以及独立 董事签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务, 也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情 况,符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《上海宏英智能科技股份有 限公司章程》中对独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

上海宏英智能科技股份有限公司董事会

2026 年4 月24 日