通达创智(厦门)股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

通达创智(厦门)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月27 日召 开2025 年年度股东会审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非 独立董事的议案》、 《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》, 选举产生非独立董事2 名(未含职工代表董事)、独立董事2 名;公司于同日召 开第二届第三次职工代表大会审议通过了《关于选举职工代表董事的议案》,选 举产生职工代表董事1 名。5 名董事共同组成公司第三届董事会。

一、公司第三届董事会的组成

公司第三届董事会由5 名董事组成,其中包括:非独立董事3 名(含职工代 表董事1 名),独立董事2 名。具体成员如下:

非独立董事(未含职工代表董事):王亚华先生、王腾翔先生

独立董事:沈哲先生、林晖先生

职工代表董事:叶金晃先生

公司第三届董事会任期:自2025 年年度股东会决议生效之日起三年。

公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员职务,及由职工代表担任的董事 人数,合计未超过公司董事总数的二分之一;独立董事人数的比例不低于董事会 成员总数的三分之一,且其中包括一名会计专业人士;两名独立董事均已取得独 立董事资格证书,独立董事任职资格在2025 年年度股东会召开前已经深圳证券 交易所备案审核无异议;不存在独立董事在本公司连续任职超过六年的情形,且 独立董事兼任境内上市公司独立董事均未超过三家,符合相关法律法规的要求。

二、公司部分独立董事任期届满离任的情况

林东云女士连续任职公司独立董事已满六年,本次换届后将不再担任公司独 立董事。截至本公告披露日,林东云女士未直接或间接持有公司股份,亦不存在 应履行而未履行的承诺事项。

董事会对林东云女士任职期间为公司规范运作所做出的贡献,表示衷心感谢!

三、备查文件

1、《通达创智(厦门)股份有限公司2025 年年度股东会决议》;

2、《通达创智(厦门)股份有限公司第二届第三次职工代表大会会议决议》。

特此公告。

通达创智(厦门)股份有限公司

董事会

2026 年4 月28 日