通达创智(厦门)股份有限公司 关于选举第三届职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、选举职工代表董事的情况

通达创智(厦门)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期即将 届满,根据《公司法》、《工会法》、总工发〔2012〕12 号《企业民主管理规定》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,公司于2026 年4 月27 日召开第二届第三次职工代表大会,会议民主选举叶金晃先生担任公司第三届董 事会职工代表董事。

叶金晃先生将与公司2025 年年度股东会选举产生的董事,共同组成公司第 三届董事会,任期与公司第三届董事会任期一致。

叶金晃先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律、法规、监管规则及《公司章程》规定的任 职资格条件。本次董事会换届选举工作完成后,公司第三届董事会中兼任公司高 级管理人员职务,及由职工代表担任的董事人数,合计未超过公司董事总数的二 分之一,符合有关法律、法规及监管规则的要求。

二、备查文件

《通达创智(厦门)股份有限公司第二届第三次职工代表大会决议》

特此公告。

通达创智(厦门)股份有限公司

董事会

2026 年4 月28 日

附件:叶金晃先生简历

叶金晃先生:1965 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,南澳大学MBA, 2008 年7 月至2018 年11 月担任通达(厦门)科技有限公司董事兼总经理,2008 年10 月至2020 年3 月担任深圳通达电子有限公司董事,2012 年11 月至2019 年11 月担任通达(厦门)通讯有限公司董事,2016 年1 月至2018 年11 月担 任通达(厦门)精密橡塑有限公司监事。2019 年7 月入职厦门市通达创智实业 有限公司(系通达创智(厦门)股份有限公司前身),2019 年12 月至2020 年4 月担任厦门市通达创智实业有限公司董事及总监,2020 年4 月起至2025 年9 月担任通达创智(厦门)股份有限公司董事及总监,2025 年9 月起担任通达创 智(厦门)股份有限公司职工代表董事及总监。

截至本公告披露日,叶金晃先生持有公司股份1,872,700 股,与公司实际控 制人、控股股东、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联 关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒;经查询,不 属于“失信被执行人”;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被 中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形;不存在不得担任上市公司职工代 表董事的情形;符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定 的担任上市公司职工代表董事的任职资格条件。