四川英杰电气股份有限公司

关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川英杰电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月26 日召开 第五届董事会第二十次会议,审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议 案》,为进一步完善公司风险管理体系,促进公司董事及高级管理人员充分行使权 利和履行职责,降低公司运营风险,保障广大投资者的利益,根据《上市公司治 理准则》的相关规定,公司拟为公司(含子公司)及全体董事、高级管理人员以 及相关责任人员购买责任保险(以下简称“责任险”),本议案尚需提交公司股东 会审议通过。具体内容如下:

一、责任险方案

1、投保人:四川英杰电气股份有限公司

2、被保险人:公司(含子公司)及全体董事、高级管理人员以及相关责任人 员(具体以与保险公司协商确定的范围为准)

3、赔偿限额:不超过人民币5,000 万元/年(具体以与保险公司协商确定的 数额为准)

4、保费支出:不超过人民币25 万元/年(最终根据保险公司报价及协商确定)

5、保险期限:12 个月(后续每年根据实际情况可续保或重新投保)

为提高决策效率,公司董事会拟提请股东会在上述权限内授权公司管理层办 理购买公司(含子公司)及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员责任险的 相关事宜(包括但不限于确定被保险人范围、确定保险公司、确定保险金额、确 定保险费及其他保险条款,选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构,签署相关 法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在今后责任险保险合同期满时或 之前办理续保或者重新投保等相关事宜,续保或者重新投保在上述保险方案范围

内无需另行审议。

二、审议程序

公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026 年第一次会议、第五届董事会第二 十次会议分别审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》,公司全体董 事均为被保险对象,在审议时均回避表决,该议案将直接提交公司股东会审议。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十次会议决议;

2、公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026 年第一次会议决议。

特此公告。

四川英杰电气股份有限公司董事会

2026 年4 月28 日