深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议通知已于2026 年4 月17 日以电子邮件方式送达各位董事。
2.本次董事会于2026 年4 月27 日上午10:00 以现场结合通讯表决的方式召 开,现场会议地址为深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路23 号新产业生物大厦21 楼董事会议室。
3.本次董事会应出席董事8 名,实际出席董事8 名;其中董事翁鹤鸣、李旭、 沈卫华、支毅以通讯表决方式出席会议;没有董事委托其他董事代为出席或缺席 本次会议,与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。
4.本次会议由董事长饶微主持,部分公司高级管理人员列席会议。
5.经全体与会董事确认,本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司法》 《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定,会议形成的决议合法、有 效。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议、充分讨论,会议审议并通过了以下议案:
(一) 审议并通过《关于2025 年度总经理工作报告的议案》
董事会听取了总经理饶微先生汇报的《2025 年度总经理工作报告》,认为 公司经营管理层有效执行了股东会、董事会的各项决议,该报告客观、真实地反 映了2025 年度公司经营管理层的主要工作。
本议案已经董事会战略委员会审议通过。
(二) 审议并通过《关于2025 年度董事会工作报告的议案》
公司第五届董事会董事长饶微先生就2025 年度董事会工作情况向公司董事 会进行了汇报。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《2025 年度董事会工作报告》。
公司第五届董事会独立董事伍前辉女士、沈卫华女士、支毅先生、张敏女士 (已离任)已分别向董事会提交《2025 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2025 年年度股东会上述职,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《2025 年度独立董事述职报告》。
(三)审议并通过《关于评估独立董事独立性情况的议案》
公司第五届董事会审阅了独立董事分别提交的《独立董事独立性自查情况报 告》,董事会对独立董事的独立性情况进行了评估并发表了专项意见。具体内容 详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会关于独立董事 独立性情况的专项意见》。
本次审议的各子议案的表决情况如下:
3.1《独立董事伍前辉独立性自查情况报告》
表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票,议案获得通过。
3.2《独立董事沈卫华独立性自查情况报告》
表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票,议案获得通过。
3.3《独立董事支毅独立性自查情况报告》
表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票,议案获得通过。
独立董事伍前辉、沈卫华、支毅在审议各自独立性自查报告时作为关联董事 回避表决,其他非关联董事参与各子议案的表决。
(四)审议并通过《关于公司2025 年度财务决算报告及2026 年度财务预算报 告的议案》
2025 年度,公司实现营业收入457,675.95 万元,较上年同期增长0.91%;利 润总额185,526.71 万元,较上年同期减少11.38%;归属于上市公司股东的净利 润162,025.22 万元,较上年同期减少11.39%。
公司2025 年度具体财务数据详见同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《公司2025 年年度报告》。
根据公司2025 年度经营情况以及对2026 年度国内外市场情况的预计,公司 编制了2026 年度财务预算。2026 年度公司经营目标为营业收入52.64 亿元,增 长率15.02%。为推动上述经营目标的实现,公司将坚定全球发展战略,持续开 拓国内和海外市场,并坚持自主创新,持续增加研发费用的投入,同时加强对各 项费用支出的管控,提高运营效率。
特别提示:上述财务预算仅用于公司内部管理控制,不构成公司对投资者 的实质性承诺,也不代表公司对2026 年度的盈利预测,能否实现取决于市场状 况变化等多种因素,存在较大的不确定性,请投资者注意投资风险。
(五) 审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》
经审议,董事会认为公司本次会计政策变更,是根据财政部发布的《企业会 计准则解释第19 号》(财会〔2025〕32 号)的要求进行的变更,符合《企业会 计准则》的相关规定及公司实际情况,履行了必要的法律程序,符合相关法律、
法规和《公司章程》的相关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果 和现金流量无重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司根据相关 文件的要求对会计政策进行相应变更。
公司本次会计政策变更具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司会计政策变更的公告》。
(六) 审议并通过《关于公司2025 年年度报告及其摘要的议案》
经审议,董事会认为公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》 的内容真实、准确、完整地反映了公司2025 年度经营的实际情况,不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;报告编制和审核的程序符合法律、行政法 规的要求,符合中国证监会和深交所的相关规定。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司 2025 年年度报告》和《公司2025 年年度报告摘要》。
(七)审议并通过《关于续聘政旦志远(深圳)会计师事务所为公司2026 年 度审计机构的议案》
经审议,董事会同意续聘政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司2026 年度审计机构,聘任期限为一年,自公司股东会审议通过之日起生 效。
本议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过,全体独立董事 对本议案发表了明确同意的意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续 聘政旦志远(深圳)会计师事务所为公司2026 年度审计机构的公告》。
(八) 审议并通过《关于公司2025 年度利润分配预案的议案》
经审议,董事会同意公司2025 年度利润分配预案为:以2025 年年度权益分 派实施公告中确定的股权登记日下午收市时的总股本扣除股份回购专户中股份 数量后的股份总数为基数,按每股分配现金红利金额不变的原则,向全体股东每 10 股派发现金红利12.00 元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。
公司本次利润分配预案披露后至权益分派实施公告中确定的股权登记日期 间,如公司总股本发生变动的,每股现金分红金额不变,公司将按权益分派实施 公告披露时公司最新总股本计算现金红利分配总额并在公司利润分配实施公告 中予以披露。
为减少权益分派手续费,同意对股东西藏新产业投资管理有限公司、饶微、 天津红杉聚业股权投资合伙企业(有限合伙)、翁先定、饶捷全部/部分应分配 的现金红利进行自派。
本议案已经独立董事专门会议审议通过,全体独立董事对本议案发表了明确 同意的意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。
(九) 审议并通过《关于公司2025 年度审计报告的议案》
经审议,董事会同意政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)出具 的标准无保留意见的审计报告,报告编号为:政旦志远审字第260000034 号,同 意公司按照审定后的数据对外披露。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司 2025 年度审计报告》。
(十) 审议并通过《关于2026 年度经营目标的议案》
经审议,董事会同意公司管理层制定的公司2026 年度经营目标。
本议案已经董事会战略委员会审议通过。
(十一) 审议并通过《关于2025 年度内审工作报告及2026 年度内审工作计 划的议案》
经审议,董事会同意公司内审部编制的《2025 年度内审工作报告及2026 年 度内审工作计划》。
(十二) 审议并通过《关于公司2025 年度内部控制自我评价报告的议案》
经审议,董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有 效执行,《2025 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控 制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。
(十三) 审议并通过《关于公司2025 年度内部控制审计报告的议案》
经审议,董事会同意政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)出具 的《内部控制审计报告》,报告编号为:政旦志远内字第260000003 号。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司 2025 年度内部控制审计报告》。
(十四) 审议并通过《关于申请银行综合授信额度的议案》
经审议,根据公司经营发展的需要,董事会同意公司向多家合作的银行申请 总金额不超过人民币13 亿元的综合授信额度,授信额度期限自股东会审议通过 之日起三十六个月,授信期限内,授信额度可循环使用。同意授权董事长饶微先 生或其指定的授权代理人代表公司与银行机构签署上述授信额度内的法律文件, 由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于申 请银行综合授信额度的公告》。
(十五) 审议并通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
为进一步提高公司自有资金使用效率,增加公司现金资产收益,并确保资金 安全、操作合法合规,在不影响公司正常生产经营的基础上,董事会同意公司使 用闲置自有资金购买最高额度不超过45 亿元的安全性高、流动性好、投资回报 相对较好的理财产品,有效期自公司股东会审议通过该议案之日起1 年内有效, 以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用。同时,公司董事会同意授权公司总 经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
(十六) 审议并通过《关于2025 年度薪酬与考核委员会工作报告的议案》
经审议,董事会同意公司第五届董事会薪酬与考核委员会编制的《2025 年 度薪酬与考核委员会工作报告》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
(十七) 审议并通过《关于2025 年度审计委员会工作报告的议案》
经审议,董事会同意公司第五届董事会审计委员会编制的《2025 年度审计 委员会工作报告》。
(十八) 审议并通过《关于审计委员会对会计师事务所2025 年度履职情况评 估及履行监督职责情况的报告的议案》
经审议,董事会同意公司第五届董事会审计委员会编制的《董事会审计委员 会对会计师事务所2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事 会审计委员会对会计师事务所2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报 告》。
(十九) 审议并通过《关于2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
经审议,董事会同意公司拟定的《2026 年度高级管理人员薪酬方案》如下: 在公司任职的高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务,按公司相关薪酬 规定领取相应报酬,月度基本薪酬和月度绩效按月发放,年度绩效薪酬根据公司 当年业绩完成情况和个人业绩考核情况确定。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会通过,关联委员饶微、饶捷回避表决; 本议案已经独立董事专门会议审议通过,全体独立董事对本议案发表了明确同意 的意见。
表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票,议案获得通过。
公司董事长饶微为公司高级管理人员,董事饶捷为饶微的一致行动人,作为 关联董事回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。
(二十) 审议并通过《关于公司2025 年度ESG 报告的议案》
经审议,董事会同意公司编制的《2025 年度环境、社会和公司治理(ESG) 报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025
年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》。
本议案已经董事会战略委员会审议通过。
(二十一) 审议并通过《关于为公司及公司董事、高级管理人员购买责任保 险的议案》
经审议,公司于2025 年6 月为公司及公司全体董事、高级管理人员购买的 责任险即将到期。为完善公司风险管理体系,促进公司董事、高级管理人员充分 行使权利、履行职责,保障公司董事、高级管理人员的权益,降低公司运营风险, 根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟为全体董事、高级管 理人员续保责任险。
本议案已经独立董事专门会议审议,根据相关法律法规和《公司章程》的规 定,本议案全体独立董事回避表决,同意将该议案提交公司董事会、股东会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于为公 司及公司董事、高级管理人员购买责任保险的公告》。
表决结果:根据相关法律法规和《公司章程》的规定,本议案全体董事回避 表决,将提交公司股东会审议。
(二十二) 审议并通过《关于公司2026 年第一季度报告的议案》
经审议,董事会认为公司《2026 年第一季度报告》的编制和审核程序符合 法律、行政法规的要求以及中国证监会、深交所的相关规定;报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2026 年第一季度报告》。
(二十三) 审议并通过《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 案》
经审议,董事会同意公司拟定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司董事、 高级管理人员薪酬管理制度》。
(二十四) 审议并通过《关于召开公司2025 年年度股东会的议案》
公司将于2026 年5 月18 日下午14:30 在深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路23 号新产业生物大厦21 楼董事会议室召开深圳市新产业生物医学工程股份有限公 司2025 年年度股东会。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
三、备查文件
1. 《公司第五届董事会第七次会议决议》;
2. 《公司第五届董事会审计委员会第七次会议决议》;
3. 《公司第五届董事会审计委员会第八次会议决议》;
4. 《公司第五届董事会战略委员会第二次会议决议》;
5. 《公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》;
6. 《公司第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议》;
7. 相关中介机构报告。
特此公告。
深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
董事会
2026 年4 月28 日