深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 关于为公司及公司董事、高级管理人员购买责任保险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月27 日召开第五届董事会第七次会议审议了《关于为公司及公司董事、高级管 理人员购买责任保险的议案》,为进一步完善公司风险管理体系,降低公司运营 风险,促进公司董事、高级管理人员充分行使权力、履行职责,保障公司董事、 高级管理人员的权益,根据中国证监会《上市公司治理准则》的相关规定,公司 拟为公司及公司全体董事、高级管理人员购买责任保险。根据《公司章程》及相 关法律法规的规定,公司全体董事审议本议案时回避表决,本议案将提交公司 2025 年年度股东会审议。具体投保方案如下:

一、投保方案概述

1.投保人:深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

2.被保险人:公司及公司全体董事、高级管理人员

3.责任限额:不超过人民币1 亿元(具体以与保险公司协商确定的数额为准)

4.保费总额:不超过2025 年续保保费金额(具体以与保险公司协商确定的数 额为准)

5.保险期限:1 年(后续每年可续保)

为提高决策效率,公司董事会提请公司股东会授权公司管理层在上述条件下, 办理责任险购买的相关事宜,具体包括但不限于办理:确定保险公司、保险金额、 保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法 律文件及处理与投保相关的其他事项等。

二、独立董事专门会议情况

公司独立董事于2026 年4 月17 日召开第五届董事会独立董事专门会议第五

Snibe

次会议,经审核,独立董事认为:为公司及公司董事、高级管理人员购买责任保 险,有助于进一步完善公司风险管理体系,降低公司运营风险,有利于保障公司 及董事、高级管理人员权益,促进责任人员履行职责,保障公司和投资者的权益。 该事项的审批程序合法、合规,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利 益的情形。因此,全体独立董事一致同意将该议案提交公司第五届董事会第七次 会议审议。

三、备查文件

1. 《公司第五届董事会第七次会议决议》;

2. 《公司第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议》。

特此公告。

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

董事会

2026年4月28日