云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 关于续聘2026年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月23 日召开了第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司续聘2026年度会计 师事务所的议案》,同意续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称 “天衡”)为公司2026年度财务报表和内部控制审计机构,本事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、 证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕 4号)的规定。

现将有关情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

1. 基本信息:

天衡前身为始建于1985年的江苏会计师事务所,1999年脱钩改制,2013年 转制为特殊普通合伙会计师事务所。注册地址为江苏省南京市建邺区江东中路 106号1907室。经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本, 出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计;代理记账,会计咨询、税务咨询、管理咨询、会 计培训。统一社会信用代码:913200000831585821。

天衡已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》,是中国首批 获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。

首席合伙人为郭澳先生。截至2025年末,天衡拥有合伙人85人,注册会计 师338人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师210人。

天衡2025年度业务收入(经审计)49,572.28万元,其中审计业务收入 43,980.19万元,其中证券业务收入15,967.65万元。

2025年度,天衡为92家上市公司提供年报审计服务,主要行业为制造业, 收费总额8,338.18万元。天衡具有公司所在行业的审计业务经验,本公司同行业 上市公司审计客户8家

2. 投资者保护能力

2025年末,天衡已提取职业风险基金2,182.91万元,购买的职业保险累计赔 偿限额10,000.00万元,能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基 金计提或职业保险购买符合相关规定,近三年未因执业行为承担相关民事赔偿 责任。

3. 诚信记录

天衡及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性 要求的情形。最近三年,天衡因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施7次、 自律监管措施5次和纪律处分2次。31名从业人员近三年因执业行为受到行政处 罚2次(涉及4人)、监督管理措施10次(涉及20人)、自律监管措施5次(涉及 11人)、纪律处分3次(涉及6人)。根据相关法律法规的规定,该行政监管措 施和行政处罚不影响天衡继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二)项目成员信息

1、基本信息

项目合伙人(项目负责合伙人):吴霆先生,1998年取得中国注册会计师 资格,2000年开始从事上市公司审计,2000年开始在天衡执业,2023年度开始 为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司为7家。

签字注册会计师:张学文先生,2017年获得中国注册会计师资格,2015年 开始从事上市公司审计,2015年开始在天衡执业,2022年度开始为本公司提供 审计服务,近三年签署和复核的上市公司审计报告3家。

质量控制复核人:吴舟先生,2013年获得中国注册会计师资格,2005年开 始从事上市公司审计,2013年开始在天衡执业,2023年度开始为本公司提供审 计服务,近三年签署和复核的上市公司为9家。

2、诚信记录

项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行 为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚,或证 券交易所、行业协会等自律组织的的纪律处分。项目合伙人吴霆先生近三年受 到上海证券交易所自律监管措施1次,质量控制复核人吴舟近三年因同一审计项 目执业行为受到证监会派出机构监督管理措施1次及上海证券交易所自律监管措 施1次。

3、独立性

天衡及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《 中国注册会计师职业道德守则》及其他可能影响独立性的情形。

4、审计收费

年报审计收费和内控审计收费将在2025年度的基础上依据市场原则、公司 具体审计工作情况等协商确定,董事会将提请股东会授权公司管理层根据市场 价格水平及本年度审计事项,在2025年度审计费用总额基础上涨幅不超过10%的 范围内确定2026年的审计费用(即不超过220万元),并与其签署相关协议。

二、审议程序及相关意见

1、董事会审计委员会审议及评价情况

公司董事会审计委员会已对天衡进行了审查,并已对天衡2025年度履职情 况出具评估报告以及履行监督职责情况报告,认为其在独立性、专业胜任能力、 投资者保护能力、诚信能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求,能客观、 公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。 为保证审计工作的连续性,同意公司续聘天衡作为2026年度的财务报表和内部控 制审计机构。

公司于2026年4月20日召开第三届董事会审计委员会第四次会议,审议通过 《关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案》,并同意将该议案提交董事会审 议。

2、董事会审议情况

公司于2026年4月23日召开第三届董事会第五次会议,以同意票9票,反对 票0票,弃权票0票审议通过了《关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案》, 同意续聘天衡为公司2026年度财务报表和内部控制审计机构,聘期为一年。

4、生效日期

本次续聘2026年度会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议 批准,自股东会决议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议;

2、第三届董事会审计委员会第四次会议文件;

3、天衡会计师事务所(特殊普通合伙)相关资质文件。

特此公告。

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司董事会

2026年4月24日