浙江新安化工集团股份有限公司 第十一届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江新安化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年5 月20 日 以现场结合通讯表决方式召开了第十一届董事会第二十六次会议,会议通知于 2026 年5 月14 日以书面形式发出,应参加表决董事9 人,实际参加表决9 人, 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
鉴于公司第十一届董事会任期将满,经公司董事会提名、提名委员会审核, 同意提名吴严明先生、周曙光先生、陈捷先生、姚晨蓬先生、姜厚忠先生为公司 第十二届董事会非独立董事候选人(简历附后)。
公司第十二届董事会将由六名非独立董事组成,其中一名职工董事由公司职 工代表大会直接选举产生。
议。
本议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。该议案尚需提交股东会审
2、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》
鉴于公司第十一届董事会任期将满,经公司董事会提名、提名委员会审核, 同意提名李钟华女士、徐建鸿先生、师毅诚先生为第十二届董事会独立董事候选 人,其中师毅诚先生为会计专业人士(简历附后)。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
议。
本议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。该议案尚需提交股东会审
3、审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理,建立科学有效的激励与 约束机制,有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性,根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》,结合公司 实际情况,制定本制度。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。该议案尚需提交股 东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新 安股份董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
4、审议通过了《关于制定<2026 年董事和高级管理人员薪酬与考核方案>的 议案》
为完善和规范公司治理,依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《公司章程》及其他相关法律法规的规定和要求,结合公司经营情况及实际 工作量,公司制定了《2026 年董事和高级管理人员薪酬与考核方案》。
4.01《关于制定<2026 年董事薪酬与考核方案>的议案》
议案涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,本议案全体董事回避表决,提交 股东会审议。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。
4.02 《关于制定<2026 年高级管理人员薪酬与考核方案>的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新 安股份2026 年董事和高级管理人员薪酬与考核方案》。
5、审议通过了《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站 (www.sse.com.cn)发布的《新安股份关于召开2026 年第一次临时股东会的通 知》。
特此公告。
浙江新安化工集团股份有限公司董事会
2026年5月21日
附件:1、董事候选人简历
2、独立董事候选人简历
附件1
董事候选人简历
吴严明先生:中国国籍,汉族,1974 年9 月出生,工商管理硕士,高级工程师。 曾任传化股份营销中心总经理及副总裁、本公司副总裁兼任市场总监、有机硅事 业部总经理,供应链中心负责人等。现任传化集团董事,本公司董事长。
周曙光先生:中国国籍,汉族,1970 年2 月出生,化学工程与工艺博士,教授级 高级工程师。曾任本公司农化研究所所长、农化事业部副总经理、总裁助理等。 现任本公司董事、总裁。
陈捷先生:中国国籍,汉族,中国共产党党员,1965年出生,博士研究生学历, 正高级经济师。曾担任传化集团发展部、集团组织与人力资源部部长、传化科技 城总裁、传化化学董事长、传化集团高级副总裁。现任传化集团董事、总裁、党 委书记,本公司董事。
姚晨蓬先生:中国国籍,汉族,中国共产党党员,1977年出生,博士研究生学历, 高级经济师。曾任职于中国民航中南机场设计院设计、杭州经济技术开发区信息 中心网络管理、浙江杭州出口加工区综合管理局副局长、杭州经济技术开发区前 进园区经济发展处处长、杭州经济技术开发区资产经营集团董事长、杭州钱塘新 区产业发展集团董事长。2023年进入传化集团,现任传化集团副总裁,本公司董 事。
姜厚忠先生:中国国籍,汉族,1971 年12 月出生,法律本科学历。曾担任开化 县经济开发区宣传、统战干事,浙江开化工业园区管理委员会副主任、党工委委 员,开化县创城发展有限公司董事长、总经理,开化县科创投资集团有限公司董 事长、总经理,开化县国有资本控股集团有限公司党委副书记、总经理等职务。 现担任开化县产业投资集团有限公司党支部书记、董事长,本公司董事。
附件2
独立董事候选人简历
李钟华女士:中国国籍,汉族,1962 年5 月出生,博士研究生、研究员,享受国 务院政府特殊津贴专家。曾任化工部感光材料技术开发中心工程师,哈尔滨工程 大学教师、副教授,中化化工科学技术研究总院副院长兼总工程师,中国农药工 业协会常务副会长兼秘书长,浙江中山化工集团、湖南海利化工、杭州天创环保 科技等公司独立董事。现任扬农化工股份有限公司独立董事。
徐建鸿先生:中国国籍,汉族,1979 年10 月出生,博士研究生、清华大学长聘 教授、博士生导师,国家杰出青年基金获得者。曾任清华大学化工系讲师、副教 授,现任清华大学教授、博士生导师,化学工程与低碳技术全国重点实验室副主 任,中国化工学会青年工作委员会主任委员,微化工技术专委会秘书长,《化工 学报》《过程工程学报》Biomicrofluidics、Green Chem Eng、FCE 等期刊编委。
师毅诚先生:中国国籍,汉族,1980 年8 月出生,硕士研究生、中汇税务师事务 所高级合伙人,正高级会计师,财政部会计行业领军人才,浙江省高新企业评审 专家,浙江财经大学硕士研究生导师,杭州会计人才(资本市场领域)首批专家, 九三学社杭州市监督委员。曾担任中国信达、长城资产、海康威视等多家国内大 中型企业及上市公司财务及税务顾问。现任浙江双环传动机械股份有限公司独立 董事。