浙江新安化工集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间:2026 年5 月20 日
(二) 股东会召开的地点:浙江省建德市江滨中路新安大厦1 号公司三楼会议 室
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 344
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 450,462,429
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 33.3775
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,董事长吴严明先生主持,会议的召集和召开程 序、表决方式符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人,以现场结合通讯的方式列席9人。
2、董事会秘书金燕列席会议,部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:2025 年度董事会工作报告
| A 股 | 449,966,560 | 99.8899 | 359,409 | 0.0797 | 136,460 | 0.0304 |
2、议案名称:2025 年年度报告全文及摘要
| A 股 | 449,968,060 | 99.8902 | 357,909 | 0.0794 | 136,460 | 0.0304 |
3、议案名称:2025 年度利润分配预案
| A 股 | 449,918,660 | 99.8792 | 428,509 | 0.0951 | 115,260 | 0.0257 |
4、议案名称:关于将已结项募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金 并注销专户的议案
| A 股 | 449,959,160 | 99.8882 | 361,909 | 0.0803 | 141,360 | 0.0315 |
5、议案名称:关于董事长2025 年度薪酬情况的议案
A 股 449,083,960 99.8771 377,869 0.0840 174,600 0.0389
6、议案名称:2026 年度公司及控股子公司授信及担保额度预计的议案
A 股 444,398,945 98.6539 5,889,384 1.3074 174,100 0.0387
7、议案名称:关于与传化集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易 的议案
A 股 131,900,512 98.3486 2,031,196 1.5145 183,460 0.1369
8、议案名称:关于续聘2026 年度审计机构的议案
A 股 449,942,860 99.8846 351,069 0.0779 168,500 0.0375
9、议案名称:关于继续开展套期保值业务的议案
A 股 449,938,420 99.8836 352,809 0.0783 171,200 0.0381
涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 1、非累积投票议案
议案 序号 议案名称
1 2025 年度董事会工作报告 64,607,833 99.2383 359,409 0.5520 136,460 0.2097
2 2025 年年度报告全文及摘要 64,609,333 99.2406 357,909 0.5497 136,460 0.2097
3 2025 年度利润分配预案 64,559,933 99.1647 428,509 0.6581 115,260 0.1772
4 关于将已结项募集资金投资项目节
余募集资金永久补充流动资金并注 销专户的议案
64,600,433 99.2269 361,909 0.5558 141,360 0.2173
5 案 关于董事长2025 年度薪酬情况的议 64,551,233 99.1514 377,869 0.5804 174,600 0.2682
6 2026 年度公司及控股子公司授信及 担保额度预计的议案 59,040,218 90.6864 5,889,384 9.0461 174,100 0.2675
7 关于与传化集团财务有限公司续签 《金融服务协议》暨关联交易的议案 62,889,046 96.5982 2,031,196 3.1199 183,460 0.2819
8 关于续聘2026 年度审计机构的议案 64,584,133 99.2019 351,069 0.5392 168,500 0.2589
9 关于继续开展套期保值业务的议案 64,579,693 99.1951 352,809 0.5419 171,200 0.2630
注:上述5%以下股东的表决情况已剔除公司董事、监事、高级管理人员的票数。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
对于涉及关联股东回避表决的议案:议案5,回避表决的关联股东吴严明; 议案7,回避表决的关联股东传化集团有限公司、浙江传化化学集团有限公司、 吴严明。本次股东会分别听取了公司独立董事2025 年度述职报告。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所:浙江浙经律师事务所
律师:方怀宇、马洪伟
(二) 律师见证结论意见:
本所律师认为,公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司 章程》的规定;召集人资格、出席本次股东会的人员资格合法有效;表决程序、
表决结果合法有效。
特此公告。
浙江新安化工集团股份有限公司董事会
2026 年5 月21 日