贵州三力制药股份有限公司
德皓内字[2026]00000097 号
北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)
Beijing Dehao International Certified PublicAccountants (Limited Liability Partnership)
贵州三力制药股份有限公司
(截止2025 年12 月31 日)
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1-2
Crowe 德皓国际
北京德国际会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市丰台区西四环中路78号院首汇广场10号楼[100141] 电话:86(10)68278880传真:86(10)6823 8100
德皓内字[2026]00000097 号
贵州三力制药股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了贵州三力制药股份有限公司(以下简称三力制药) 2025 年12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的
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德皓内字[2026]00000097 号内部控制审计报告
有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,三力制药于2025 年12 月31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。
北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师:
郭妍
中国·北京
中国注册会计师:
徐瑞星
二〇二六年四月二十三日
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经营: 主任会计师 首席合:
批准找业:
名
郭妍
姓
名
Full name
女
性
别
Sex
1987-11-21
出生日期
Datcorb会计师事务所特殊普通合伏)贵州分所 工作单位
Working unit
身份证号码
Identity card No
财会计解 年度检验登记2021 Annual Renewal Regisrmian
专用章
继续有效一年。
another year after
郭妍
市协会
年检专用章
年
证书编号:
No. of Certificate
批准注册协会:贵州省注册会计师协会 Authorized Institute of CPAs
发证日期:
Date of Issuance
加
月16
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA
同意调出
Agree the holder to be transferred from
同意调入
Agree the holder to be transferred to
北德的国院会师 (牛殊著通合伙) C贵州所 协会盖章 Stahp ohe ranser-in Insiut ofCPAs
2024年9月23月
证书编号:
i10101489992
姓 名 徐瑞星 Full name 4
No. of Certificate
批准注册协会:
北京注册会计师协会
男
Authorized Institute of CPAs
出生日期 Datc of birth 工作单位 Working unit 身份证号码 Identity card No.
1983-09-11 大华会计师事务所(特殊普通 合伙) 371324198309116817
发证日期:
2014年 05 12
Date of Issuance 美 /m /d
注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA
同意调出 Agree the holder to be transferred from
大华会中师
this renewal.
2017 -03- 3 1
徐瑞星的年检二维码.png
特殊着逼级)定件
出协会盖章 Stamp of ihe ransfeput Instinuite f CPAs
223年12 日 /d
同意调入 Agre the holder to be transferred to
北京华国除会斗 备
(特适很)接所
年 月 月
章 日 /d 11
2003年12月