贵州三力制药股份有限公司2025年度董事会工作报告

2025年，贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《贵州三力制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《贵州三力制药股份有限公司董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责。全体董事认真负责、勤勉尽职，严格执行股东会决议、董事会决议等相关决议，积极推动公司法人治理机制的完善和内部控制制度的建设，保证了公司董事会合法高效运作和科学有效决策。

现将公司2025年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025年度公司整体经营情况2025年全球经济复苏动能分化、地缘政治冲突持续演化，国际贸易摩擦加剧，国内经济运行总体平稳、高质量发展扎实推进。医药健康产业处于政策深化、结构调整与创新提速的关键周期，中国医药企业管理协会2025年医药工业经济运行数据显示，2025年规模以上医药工业增加值同比增长

3.3%，营业收入同比下降

0.6%、利润总额同比增长

1.4%，行业整体筑底回升，呈现结构性分化加剧、龙头效应凸显、创新驱动强化的特征。2025年是“十四五”规划收官之年，亦是中医药产业高质量发展转型攻坚之年，全行业在合规经营、集约发展、创新突破中重塑竞争格局。在此背景下，2025年成为公司上市以来经营压力最为集中、挑战最为严峻的一个报告期。因医疗需求端出现结构性调整、行业竞争加剧叠加渠道变革以及公司下属子公司经营业绩未达预期计提相关商誉减值准备等因素，对公司当期利润水平产生较大影响，经营业绩整体下滑。2025年度，公司实现营业收入

17.03亿元，同比减少

20.59%，实现归属于母公司所有者的净利润4,625.42万元，同比下降

83.12%，实现归属于母公司所有者的扣非净利润2,632.23

万元，同比下降90.18%，归属于上市公司股东的所有者权益14.46亿元，较期初减少5.35%。

二、2025年度董事会日常工作情况

（一）召开董事会情况公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的要求，加强信息披露工作，建立健全内部控制制度，规范公司运作，不断提升公司治理水平和信息披露透明度。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，并在作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性。2025年度，公司董事会共计召开10次会议，每次会议的召集、提案、出席、表决、会议记录及决议均按照《公司法》和《公司章程》的相关要求规范运作，不存在公司管理层、董事会等违反《公司法》《公司章程》及公司治理制度要求行使职权的行为。

《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

（二）董事会对股东会决议执行情况报告期内，董事会共主持召开股东会2次，其中年度股东会1次，临时股东

会1次。公司董事会根据有关法律法规及《公司章程》等有关规定，严格按照股东会的决议和授权，认真执行公司股东会通过的各项决议，确保股东会决议得到有效的实施，维护了全体股东的利益，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

（三）公司内控制度体系建设与执行情况公司根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求，已经建立了包括股东会、董事会等在内的较为完善的治理结构及内部控制体系，并在运行中不断完善，对公司各项业务的健康运行及经营风险控制提供了保障。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策等均严格按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，上述机构和人员均依法履行职责，未出现违法、违规现象或重大缺陷。

三、公司2025年度利润分配的预案2026年04月23日公司召开的第四届董事会第二十三次会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的股本总数（扣除公司回购专用账户中的股份及待回购注销的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），不转增股本，不送红股。本预案还须提交公司股东会审议。

董事会认为：本次利润分配方案，系因公司在统筹考虑了发展战略以及项目重大资金支出安排后，决定留存一定规模资金来满足对外投资、业务发展及流动资金需求，以更好地抓住机遇、应对市场变化挑战和公司未来发展的需求，实现可持续发展。

四、2025年董事会工作重点

公司董事会将在全体股东的关心和支持下，根据公司总体发展战略要求，积极应对复杂的市场环境，认真组织落实，抢抓发展机遇，全力推动公司稳健发展。

（一）严格按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》《信息披露管理制度》的相关要求，认真、自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司信息披露的规范性和透明度。贯彻落实股东会的各项决议，维护全体股东尤其

是中小股东的利益。

（二）建立健全管理模式，继续提升治理水平。继续以治理层面的高效运作为基础，规范召开股东会和董事会会议，发挥公司董事会在公司治理体系中的核心作用；不断完善股东会、董事会、经理层等机构的合法运作和科学决策程序，建立健全权责清晰的组织架构和治理结构。

（三）加快创新研发，增强公司发展后劲。

（四）深入分析内外部环境，清晰把握战略方向。

2026年，公司董事会始终坚持从全体股东的利益出发，紧紧围绕公司既定战略目标，积极发挥在公司治理中的核心作用，科学高效地决策重大事项，全面提升规范运作和公司治理水平。认真实施公司发展战略，加强企业文化建设，激发团队潜力，不断创新，推动公司持续健康发展。

贵州三力制药股份有限公司董事会

2026年4月27日