河北华通线缆集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
河北华通线缆集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五 次会议通知于2026 年4 月16 日发出,会议于2026 年4 月27 日在公司会议室以 现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人,公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张文东主持,召开及决策 程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议召开合法有效。会议经参会 董事书面表决,审议并通过了以下议案:
一、审议通过了《关于2025 年年度报告及其摘要的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意将该议案提交董事会审 议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《河北华通线缆集团股份有限公司2025 年年度报告》及《河北华通线缆集团股 份有限公司2025 年年度报告摘要》。
二、审议通过了《关于<2026 年第一季度报告>的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意将该议案提交董事会审 议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《河北华通线缆集团股份有限公司2026 年第一季度报告》。
三、审议通过了《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意将该议案提交董事会审
议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《河北华通线缆集团股份有限公司2025 年度内部控制评价报告》。
四、审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《河北华通线缆集团股份有限公司2025 年度董事会工作报告》。
五、审议通过了《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
公司总经理(总裁)张书军先生向董事会提交《河北华通线缆集团股份有限 公司2025 年度总经理工作报告》,汇报2025 年度公司总经理(总裁)实际履职 情况。
六、审议通过了《关于<2025 年度社会责任报告>的议案》
为全面履行企业社会责任,规范社会责任信息披露,切实向全体股东、投资 者及社会各界展示公司2025 年度社会责任履行情况,根据相关要求,结合公司 经营管理实际,公司已按照相关规定编制完成《2025 年度社会责任报告》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《河北华通线缆集团股份有限公司2025 年度社会责任报告》。
案》
七、审议通过了《关于<董事会审计委员会2025 年年度履职情况报告>的议
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意将该议案提交董事会审 议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《河北华通线缆集团股份有限公司董事会审计委员会2025 年年度履职情况报 告》。
八、审议通过了《关于<董事会2025 年度对独立董事独立性自查情况的专 项报告>的议案》
根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等要求,公司董 事会就公司在任独立董事毛庆传、孔晓燕、韩建春的独立性情况进行评估并出具 专项意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《河北华通线缆集团股份有限公司董事会2025 年度对独立董事独立性自查情况 的专项报告》。
九、审议通过了《关于<2025 年年度利润分配预案>的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《河北华通线缆集团股份有限公司关于2025 年年度利润分配预案的公告》(公 告编号:2026-026)。
十、审议通过了《关于<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告> 的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《河北华通线缆集团股份有限公司2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专 项报告》(公告编号:2026-027)。
十一、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
鉴于公司拟实施向不特定对象发行可转换公司债券方案,为更好地体现公司 前次募集资金最新使用进展情况,根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监 管规则适用指引——发行类第7 号》等规定,公司编制了截至2025 年12 月31 日的《河北华通线缆集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。立信会计 师事务所(特殊普通合伙)对该次募集资金使用情况报告进行了鉴证,并出具《河 北华通线缆集团股份有限公司截至2025 年12 月31 日止前次募集资金使用情况 报告及鉴证报告》(信会师报字[2026]第ZB10860 号)。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《河北华通线缆集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》及《河北华通线 缆集团股份有限公司截至2025 年12 月31 日止前次募集资金使用情况报告及鉴 证报告》。
十二、审议通过了《关于审议<2023 年度、2024 年度、2025 年度非经常性 损益明细表及鉴证报告>的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露解 释性公告第1 号——非经常性损益》等相关法律法规、规范性文件的规定,公司 就最近三年非经常性损益情况编制了《公司2023 年度、2024 年度、2025 年度非 经常性损益明细表》,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对该报告进行了鉴证, 并出具了《公司2023 年度、2024 年度、2025 年度非经常性损益明细表及鉴证报 告》(信会师报字[2026]第ZB10858 号)。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意将该议案提交董事会审 议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《河北华通线缆集团股份有限公司2023 年度、2024 年度、2025 年度非经常性损 益明细表及鉴证报告》。
十三、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意将该议案提交董事会审 议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《河北华通线缆集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 2026-029)。
十四、审议通过了《关于2026 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果:6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
关联董事张文东、张文勇、张书军回避表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过,并同意将该议案提交董事会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河
北华通线缆集团股份有限公司关于2026 年度日常关联交易预计的公告》(公告 编号:2026-030)。
十五、审议通过了《关于2026 年度向银行等机构申请综合授信额度暨年度 担保额度预计的议案》
基于公司整体业务发展,公司对2026 年度向银行等机构申请综合授信的额 度以及授信业务、套期保值业务、业务履约担保额度进行额度预计。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《河北华通线缆集团股份有限公司关于2026 年度向银行等机构申请综合授信额 度暨担保额度预计的公告》(公告编号:2026-031)。
十六、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《河北华通线缆集团股份有限公司关于开展期货和外汇衍生品交易的公告》(公 告编号:2026-032)。
十七、审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《河北华通线缆集团股份有限公司关于开展期货和外汇衍生品交易的公告》(公 告编号:2026-032)。
十八、审议通过了《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意将该议案提交董事会审 议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《河北华通线缆集团股份有限公司2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
十九、审议通过了《关于<董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责
情况报告>的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意将该议案提交董事会审 议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《河北华通线缆集团股份有限公司2025 年度董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告》。
二十、审议《关于公司董事2026 年度薪酬方案的议案》
根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定,结合公司经营发展等 情况,参照行业薪酬水平,公司制定了2026 年度董事薪酬方案。
基于审慎性原则,全体董事回避表决。
本议案直接提交2025 年年度股东会审议。具体内容详见公司于同日在上海 证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关 于2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》(2026-033)。
二十一、审议通过了《关于公司高级管理人员2026 年度薪酬方案的议案》
根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定,结合公司经营发展等 情况,参照行业薪酬水平,公司制定了2026 年度高级管理人员薪酬方案。
表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。兼任高级管理人员职务的董事 张书军、葛效阳回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。
本议案尚需向2025 年年度股东会汇报。具体内容详见公司于同日在上海证 券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》(2026-033)。
二十二、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,同意提交董事会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河 北华通线缆集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬制度》。
二十三、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
因2025 年限制性股票部分激励人员离职,公司根据《上市公司股权激励管 理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定于2026 年 4 月13 日完成了部分2025 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制 性股票的回购注销工作。本次限制性股票回购注销完成后,公司股份总数由 511,002,781 股变更为510,972,181 股,因此公司拟按规定将注册资本相应由 511,002,781 元变更为510,972,181 元,公司拟根据上述变更同步修订《公司章 程》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《河北华通线缆集团股份有限公司关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》 (公告编号:2026-034)。
二十四、审议通过了《关于制定<2026 年度“提质增效重回报”行动方案> 的议案》
为践行“以投资者为本”的理念,提升回报投资者能力与水平,实现上市公 司高质量发展。公司结合公司发展战略、核心竞争力及对公司的未来发展的信心, 制定了2026 年度“提质增效重回报”行动方案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《河北华通线缆集团股份有限公司2026 年度“提质增效重回报”行动方案》(公 告编号:2026-035)。
二十五、审议通过了《关于提请召开公司2025 年年度股东会的议案》
根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法 规及规范性文件的规定,本次董事会审议的部分议案需提交公司股东会审议,董 事会拟定于2026 年5 月22 日召开华通线缆2025 年年度股东会。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《河北华通线缆集团股份有限公司关于召开2025 年年度股东会的通知》(公告 编号:2026-036)。
特此公告。
河北华通线缆集团股份有限公司董事会
2026 年4 月28 日