中钢洛耐科技股份有限公司 关于补选第二届董事会非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为保障中钢洛耐科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会的规范运 作,公司于2026 年4 月27 日召开第二届董事会第三十三次会议,审议通过了 《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会 资格审查,董事会同意提名张义先生(简历详见附件)为公司第二届董事会非 独立董事候选人,其任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之 日止。该议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

中钢洛耐科技股份有限公司董事会

2026 年4 月29 日

附件:

非独立董事候选人简历

张义先生,1981 年7 月出生,中国国籍,硕士研究生学历,2004 年6 月毕 业于苏州大学,2016 年6 月毕业于中国矿业大学工商管理专业,高级会计师。 2004 年8 月于徐州矿务集团参加工作,曾任徐州矿务集团华美热电财务部会计、 副部长(主持工作),徐州矿务集团江苏能源财务部长,徐州矿务集团楚汉新 能源财务总监,昆吾九鼎投资管理有限公司投资经理、控股企业财务总监,徐 州市川锅一号餐饮管理有限公司副总裁、首席财务官,洛阳新能源科技发展集 团有限公司总会计师。现任凯迈(洛阳)测控有限公司、洛阳汇晶新材料科技 有限公司和洛阳单晶硅集团有限责任公司董事;2026 年1 月起任洛阳工控资本 运营有限公司总会计师。

张义先生未持有公司股份。除在持有公司5%以上股份的股东洛阳工业控股 集团有限公司下属公司任职外,与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司 法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形,不存在被中国证监会确定为 市场禁入者且尚在禁入期的情形,不存在被证券交易所公开认定不适合担任上 市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩 戒,不属于失信被执行人,符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。